2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacienne !
2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacienne !
Falsification d'ordonnances et fausses facturations: une pharmacienne lyonnaise de 46 ans, soupçonnée d'avoir floué l'assurance maladie de plus de 2,2 millions d'euros, a été mise en examen pour "escroquerie aggravée" et placée en détention aujourd'hui, selon une source judiciaire.
C'est la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône qui a flairé l'arnaque en voyant que le chiffre d'affaires de sa pharmacie, rachetée en 2012 dans la ville industrielle de Saint-Fons (banlieue lyonnaise), bondissait de 50% par an. Pour y parvenir, la pharmacienne indélicate rajoutait des prescriptions sur les ordonnances transmises par courrier et inventait des demandes de remboursement en privilégiant des traitements coûteux. Tout d'un coup, il y avait par exemple beaucoup plus de séropositifs dans son officine, avec des boîtes de médicaments à 1000 euros, raconte une source policière .De plus, cette mère de deux enfants était bénéficiaire de nombreuses aides et notamment de la Couverture maladie universelle (CMU) car elle ne déclarait que 800 euros de revenus par mois, selon cette source.
Les policiers ont pourtant pu saisir 1,3 million d'euros sur ses comptes. Interpellée mercredi, la pharmacienne nie les faits.
"Les éléments de l'escroquerie ne sont pas établis à ce stade; il n'y a aucun enrichissement personnel", a déclaré son avocat Frédéric Lalliard. "L'annonce du montant est faite pour impressionner, mais elle conteste les détournements. Des négligences de gestion ont pu être commises mais pas de fraude volontaire", a-t-il ajouté.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/ ... a-secu.php
C'est la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône qui a flairé l'arnaque en voyant que le chiffre d'affaires de sa pharmacie, rachetée en 2012 dans la ville industrielle de Saint-Fons (banlieue lyonnaise), bondissait de 50% par an. Pour y parvenir, la pharmacienne indélicate rajoutait des prescriptions sur les ordonnances transmises par courrier et inventait des demandes de remboursement en privilégiant des traitements coûteux. Tout d'un coup, il y avait par exemple beaucoup plus de séropositifs dans son officine, avec des boîtes de médicaments à 1000 euros, raconte une source policière .De plus, cette mère de deux enfants était bénéficiaire de nombreuses aides et notamment de la Couverture maladie universelle (CMU) car elle ne déclarait que 800 euros de revenus par mois, selon cette source.
Les policiers ont pourtant pu saisir 1,3 million d'euros sur ses comptes. Interpellée mercredi, la pharmacienne nie les faits.
"Les éléments de l'escroquerie ne sont pas établis à ce stade; il n'y a aucun enrichissement personnel", a déclaré son avocat Frédéric Lalliard. "L'annonce du montant est faite pour impressionner, mais elle conteste les détournements. Des négligences de gestion ont pu être commises mais pas de fraude volontaire", a-t-il ajouté.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/ ... a-secu.php
Je fais le pari que la Russie laissera tant de "plumes" en Ukraine que Poutine finira par être "écarté" du pouvoir par les générations plus jeunes de ses services sécuritaires pour négocier ce qui reste sur la table. Echéance 2023.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Pour le coup, elle, elle est malade.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Ouais, moi aussi je suis négligente dans ma gestion ; bizarrement je n'ai pas 1,3 million sur mon compte,... je ne dois pas être assez performante dans ma négligence !amalricu a écrit : "Les éléments de l'escroquerie ne sont pas établis à ce stade; il n'y a aucun enrichissement personnel", a déclaré son avocat Frédéric Lalliard. "L'annonce du montant est faite pour impressionner, mais elle conteste les détournements. Des négligences de gestion ont pu être commises mais pas de fraude volontaire", a-t-il ajouté.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Mais non, vous ne comprenez pas, c'est encore une phobique administrative qui a un peu de mal avec la paperasse.
Evidemment, elle n'a jamais eu l'intention de frauder, c'est juste une petite maladie.
Evidemment, elle n'a jamais eu l'intention de frauder, c'est juste une petite maladie.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Ben trouver des malades dans une pharmacie c'est assez logique non?
Ce qui m'etonne c'est d'avoir autant de cash sur ses comptes
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Les déclaration de l'avocat de celle ou celui qui s'est fait chopper les mains dans le pot de confiture sont rarement convaincantes, mais faut pas y accorder plus d'attention que ça...
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Pareil : pourquoi détourner autant d argent pour garder le cash en banque. Elle comptait se faire la malle aux caraibes dans 6 mois?duffie a écrit :Ben trouver des malades dans une pharmacie c'est assez logique non?
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Yep, mais bon pharmacien titulaire de son officine, cela paye correctement. Pour une officine moyenne à 1.5M€ de CA le titulaire pourra taper dans les 8-9k€ nets. Sympa en province, moins à Paris.
Le gros problème est le financement de l'achat de l'officine avec un apport nécessaire de l'ordre de 30% du CA annuel.
Le gros problème est le financement de l'achat de l'officine avec un apport nécessaire de l'ordre de 30% du CA annuel.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Cf l'avocat de Jawad et ses ventes de kalash dans des brocantesvpl a écrit :Les déclaration de l'avocat de celle ou celui qui s'est fait chopper les mains dans le pot de confiture sont rarement convaincantes, mais faut pas y accorder plus d'attention que ça...
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
je te prie de respecter ceux qui aiment l'argent sans limite, merci.stchong a écrit :Pour le coup, elle, elle est malade.
+1, quand tu penses aux PVs qu'elle aurait fait en investissant dans l'immoduffie a écrit :Ben trouver des malades dans une pharmacie c'est assez logique non?
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Ça devrait figurer dans le fil des Darwin awards. Faut être demeuré pour penser que ça passerait incognito...
C'est l'équivalent d'une centaine de fraudeurs au RSA.
C'est l'équivalent d'une centaine de fraudeurs au RSA.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
faut réviser ses maths...optimus maximus a écrit :C'est l'équivalent d'une centaine de fraudeurs au RSA.
2.2 millions, ça ferait 22000 euros / fraudeurs du RSA, soit genre, 44 mois de fraude intégrale. sachant que la fraude la plus courante, c'est de ne pas se déclarer en couple, soit toucher 2x500 euros au lieu de 600 pour le couple.
bref, comme d'hab' la fraude en col blanc est à bien plus grande échelle, mais on va taper sur les gueux, ça fait toujours bon genre.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
pour quelqu'un qui rentrerait maintenant. Mais ceux qui sont rentrés en 2000-2010 ont vu la valeur de leur officine passer des 200-300% du CA annuel à 50% et vraisemblablement 30% désormais.Parsifal a écrit :Yep, mais bon pharmacien titulaire de son officine, cela paye correctement. Pour une officine moyenne à 1.5M€ de CA le titulaire pourra taper dans les 8-9k€ nets. Sympa en province, moins à Paris.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
pas nets de tout:Parsifal a écrit : Pour une officine moyenne à 1.5M€ de CA le titulaire pourra taper dans les 8-9k€ nets.
je vous laisse inclure les intérêts à 4% sur 1.5 million,Parsifal a écrit :
Le gros problème est le financement de l'achat de l'officine avec un apport nécessaire de l'ordre de 30% du CA annuel.
la baisse du CA
et la baisse de valeur de l'officine.
Ce qui est valable pour la bulle immo est valable pour la bulle de la rente.
Quand c'est trop cher, c'est trop cher.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
quelle injustice. Les petites gens quand ils veulent s'en mettre plein les fouilles sont obligés de faire des trucs illégaux, alors que les grands de ce monde jouissent des bienfaits de la corruption légale (Barroso et tous les pantouflards, conférences payantes, fondations clinton, balir et consorts...)
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Moralité, c'est quand l'argent arrive sur son compte perso que la sonnette d'alarme est tirée.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
méme performance que la pharmacienne !
http://www.europe1.fr/societe/deux-mill ... me-3383099Deux millions d'euros escroqués à la Sécu : un dentiste condamné à 2 ans de prison ferme
le 07 juillet 2017
Le dentiste surfacturait ou facturait des actes fictifs. Entre 2009 et 2013, l’escroquerie a atteint un montant total avoisinant les 2,3 millions d'euros.
Un chirurgien-dentiste des Hauts-de-Seine a été condamné vendredi à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, pour avoir escroqué, avec l'aide d'une quinzaine de complices, plus de deux millions d'euros au préjudice de plusieurs caisses d'assurance-maladie (CPAM).
Au-delà des réquisitions. Le tribunal correctionnel de Nanterre a assorti cette peine d'une mise à l'épreuve de trois ans, d'une obligation d'indemniser les parties civiles et d'exercer une activité professionnelle et d'une amende de 15.000 euros. Le praticien de 57 ans a en outre écopé d'une interdiction définitive de gérer une société. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public qui avait demandé trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois ferme.
..............
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Dans le 92 ? C'était p'têt le dentiste de Balkany
lecriminel a écrit : ↑21 mars 2020, 13:19Imagine Ben92, lui s'est bien fait bananer et le paye très cher en période de confinement. Il n'a tué personne mais est enfermé dans une cellule de 20m2.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
moinsdewatt a écrit :méme performance que la pharmacienne !
Deux millions d'euros escroqués à la Sécu : un dentiste condamné à 2 ans de prison ferme
je vois pas ce que de la prison ferme va résoudre, c'est un cout lourd = frais de prison + frais du manque à gagner économique du cabinet de l'escroc qui va fermer et la destruction probable d'une famille = la femme du dentiste emprisonné risque d'aller offrir "sa dentition" à un autre !!!
"Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur, ...nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par l’image et le son."
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Le mec pique 2,3 millions d'euros et condamné à 2 ans fermes Mais seulement 15000 euros d'amende...
Bien joué...
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Attention, le mec doit quand même rembourser les 2,3 millions d'euros ; l'amende est en sus...kamoulox a écrit :Le mec pique 2,3 millions d'euros et condamné à 2 ans fermes Mais seulement 15000 euros d'amende...
Bien joué...
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Mais 15k€ d'amende, c'est tout de même pathétique.Indécis a écrit :Attention, le mec doit quand même rembourser les 2,3 millions d'euros ; l'amende est en sus...kamoulox a écrit :Le mec pique 2,3 millions d'euros et condamné à 2 ans fermes Mais seulement 15000 euros d'amende...
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lecriminel a écrit : ↑21 mars 2020, 13:19Imagine Ben92, lui s'est bien fait bananer et le paye très cher en période de confinement. Il n'a tué personne mais est enfermé dans une cellule de 20m2.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Les biens sont saisis ? J'avais un cas en tête ou la "défaillance" (volontaire) d'un membre du couple dans la pharmacie avait obligé la famille à vendre maison, voitures, etc.
Le conjoints pleurnichait dans les médias avec ses enfants.
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Électricité, arrêtez de payer plus cher : viewtopic.php?f=204&t=95281&p=2237509
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Oui, l'amende est faible ; la punition est surtout sous forme de prison...Ystava a écrit :Mais 15k€ d'amende, c'est tout de même pathétique.Indécis a écrit :Attention, le mec doit quand même rembourser les 2,3 millions d'euros ; l'amende est en sus...kamoulox a écrit :Le mec pique 2,3 millions d'euros et condamné à 2 ans fermes Mais seulement 15000 euros d'amende...
Bien joué...
J'imagine que les juges aurait pu lui donner une amende plus lourde, mais que le mec aurait été insolvable, donc aucun intérêt...
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Je pense qu'il y a obligation de remboursement et que l'amende n'est qu'en plus.kamoulox a écrit :Le mec pique 2,3 millions d'euros et condamné à 2 ans fermes Mais seulement 15000 euros d'amende...
Bien joué...
Le seul hic c'est que le recouvrement des 2,3 millions d'euros ne sera pas facile.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Il sera peut-être obligé de frauder pour arriver à rembourseroptimus maximus a écrit :Le seul hic c'est que le recouvrement des 2,3 millions d'euros ne sera pas facile.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
La prison ferme, c'est la pire des punitions. on peut pas faire pire.
Ca se voit que vous n'avez jamais passé quelques heures en garde à vue !!!
Les flics empêchaient les gens de dormir toutes les heures en tapant dans les portes des cages ( à peine plus petite qu'un studio dans paris ! ) avec la main ouverte ! (j'épargne quelques détails supplémentaires que j'ai vu pour pas alourdir mon mess )
c'est scandaleux ces conditions, ça rend les délinquants encore plus délinquants et haineux et surtout la méthode ne marche pas vu le taux de récidive !
Ca se voit que vous n'avez jamais passé quelques heures en garde à vue !!!
Les flics empêchaient les gens de dormir toutes les heures en tapant dans les portes des cages ( à peine plus petite qu'un studio dans paris ! ) avec la main ouverte ! (j'épargne quelques détails supplémentaires que j'ai vu pour pas alourdir mon mess )
c'est scandaleux ces conditions, ça rend les délinquants encore plus délinquants et haineux et surtout la méthode ne marche pas vu le taux de récidive !
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Tout a fait..optimus maximus a écrit :Je pense qu'il y a obligation de remboursement et que l'amende n'est qu'en plus.kamoulox a écrit :Le mec pique 2,3 millions d'euros et condamné à 2 ans fermes Mais seulement 15000 euros d'amende...
Bien joué...
Le seul hic c'est que le recouvrement des 2,3 millions d'euros ne sera pas facile.
Après si la nana a reussit a se mettre a la CMU en grattant en // 2ME c est sur qu a part les 1.3Me sur ses comptes on récupérera rien d autre ^^
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Si tu les a fais chier normal qu ils se vengent pour t emmerder !!pimono a écrit :La prison ferme, c'est la pire des punitions. on peut pas faire pire.
Ca se voit que vous n'avez jamais passé quelques heures en garde à vue !!!
Les flics empêchaient les gens de dormir toutes les heures en tapant dans les portes des cages ( à peine plus petite qu'un studio dans paris ! ) avec la main ouverte ! (j'épargne quelques détails supplémentaires que j'ai vu pour pas alourdir mon mess )
c'est scandaleux ces conditions, ça rend les délinquants encore plus délinquants et haineux et surtout la méthode ne marche pas vu le taux de récidive !
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
je confirme , pour avoir passé une nuit dans une geôle américaine : plus jamais ça.pimono a écrit :La prison ferme, c'est la pire des punitions. on peut pas faire pire.!
là on parle du dentisteGpzzzz a écrit :[Après si la nana a reussit a se mettre a la CMU en grattant en // 2ME c est sur qu a part les 1.3Me sur ses comptes on récupérera rien d autre ^^
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Gpzzzz a écrit :
Si tu les a fais chier normal qu ils se vengent pour t emmerder !!
Les flics ne sont pas payés pour "se venger" ni "emmerder" les gens, ils sont là pour faire un travail précis dans l'intérêt générale.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Saisie de tous ses biens + étalement de sa dette sur plusieurs décennies, ceci devrait pouvoir permettre de payer une forte amende. (Dans l'hypothèse où il rendrait une bonne partie des 2 millions, mais si la loi était mieux faite, en cas de non-recouvrement, ce serait taule à vie ou pire)Indécis a écrit : Oui, l'amende est faible ; la punition est surtout sous forme de prison...
J'imagine que les juges aurait pu lui donner une amende plus lourde, mais que le mec aurait été insolvable, donc aucun intérêt...
3 récidives = 1 balle dans la tête (facturée à la famille)pimono a écrit : c'est scandaleux ces conditions, ça rend les délinquants encore plus délinquants et haineux et surtout la méthode ne marche pas vu le taux de récidive !
lecriminel a écrit : ↑21 mars 2020, 13:19Imagine Ben92, lui s'est bien fait bananer et le paye très cher en période de confinement. Il n'a tué personne mais est enfermé dans une cellule de 20m2.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Une seule nuit ?remy51 a écrit :je confirme , pour avoir passé une nuit dans une geôle américaine : plus jamais çapimono a écrit :La prison ferme, c'est la pire des punitions. on peut pas faire pire.!
Quel dommage !
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
C'est déjà ce qui est fait, mais je pense AMHA que cela ne sera pas suffisant.Ystava a écrit :Saisie de tous ses biens + étalement de sa dette sur plusieurs décennies, ceci devrait pouvoir permettre de payer une forte amende. (Dans l'hypothèse où il rendrait une bonne partie des 2 millions, mais si la loi était mieux faite, en cas de non-recouvrement, ce serait taule à vie ou pire)Indécis a écrit : Oui, l'amende est faible ; la punition est surtout sous forme de prison...
J'imagine que les juges aurait pu lui donner une amende plus lourde, mais que le mec aurait été insolvable, donc aucun intérêt...
Donc, le mec ne retravaillera plus jamais car tout l'argent qu'il gagne servirait à rembourser ses dettes...
Du coup, il va sûrement bénéficier des allocations de solidarité. Voilà comment une peine peut être pire que l'absence de peine (en France)...
La taule à vie ou pire ?
Déjà si on appliquait ce genre de peine aux meurtiers et aux violeurs, je serais content...
Modifié en dernier par Indécis le 20 juil. 2017, 14:14, modifié 1 fois.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
... et puis si pouvait rétablir les peines à Cayenne aussiIndécis a écrit : C'est déjà ce qui est fait, mais je pense AMHA que cela ne sera pas suffisant.
Du coup, il va sûrement bénéficier des allocations de solidarité. Voilà comment une peine peut être pire que l'absence de peine (en France)...
La taule à vie ou pire ?
Déjà si on appliquait ce genre de peine aux meurtiers et aux violeurs, je serais content...
lecriminel a écrit : ↑21 mars 2020, 13:19Imagine Ben92, lui s'est bien fait bananer et le paye très cher en période de confinement. Il n'a tué personne mais est enfermé dans une cellule de 20m2.
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
et les galères , c'était bien les galèresYstava a écrit :... et puis si pouvait rétablir les peines à Cayenne aussiIndécis a écrit : C'est déjà ce qui est fait, mais je pense AMHA que cela ne sera pas suffisant.
Du coup, il va sûrement bénéficier des allocations de solidarité. Voilà comment une peine peut être pire que l'absence de peine (en France)...
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
L'immobilier va devenir votre pire cauchemar
Ma théorie des hauts-potentiels de l'informatique qui soutiennent la bulle parisienne.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
goinfrimmo a écrit :
Électricité, arrêtez de payer plus cher : viewtopic.php?f=204&t=95281&p=2237509
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Mais où vous dénichez ça ?
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
il y a des personnes au monde très étroit,goinfrimmo a écrit : Mais où vous dénichez ça ?
il y a des politiques débilisantes (excusez moi de ressortir cet exemple, mais Macron à Oradour.....comment veux tu que sim n'anticipe pas de l'étroitesse d'esprit quand ce genre de sortie ne provoque pas un fou rire général)
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
la c'est petit :
http://www.ledauphine.com/france-monde/ ... on-d-eurosLa banquière a escroqué ses clients d'un demi-million d'euros
Cette conseillère clientèle d'une banque de Saint-Raphaël a détourné environ un demi-million d'euros en quelques mois en se rédigeant des chèques de banque. Et elle était en état de récidive...
Déjà condamnée pour des faits similaires dans une autre banque, une salariée d'un établissement financier de Saint-Raphaël, âgée de 45 ans, a récidivé en se servant sur les comptes d'au moins cinq clients, qui lui faisaient confiance, en se rédigeant des chèques de banque, selon Nice Matin.
En tout, elle a détourné environ un demi-million d'euros en quelques mois via ces malversations frauduleuses.
Des véhicules à plus de 70 000 euros
Grâce à cette manne, la quadragénaire pouvait mener la belle vie : son mari ne travaillait pas, mais avec leurs trois enfants, tous habitaient une belle et grande villa dans la vallée de l’Issole : cuisine équipée et technologie dernier cri, mobilier de luxe, home cinéma, moto de collection, quatre véhicules neufs, dont un 4x4 de 73 000 euros et un fourgon d’une valeur de 70 000 euros...
Interpellée, elle sera poursuivie pour escroquerie, faux et usage de faux et risque au moins cinq ans d’emprisonnement puisqu'elle était en sursis et qu’il y a récidive.
En effet, employée dans une autre banque à Marseille auparavant, elle avait déjà été condamnée pour des faits similaires à un an de prison et 18 mois de sursis avec mise à l’épreuve.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Je ne voudrais pas être le DRH qui l'a engagée .moinsdewatt a écrit :la c'est petit :
La banquière a escroqué ses clients d'un demi-million d'eurosDéjà condamnée pour des faits similaires dans une autre banque, une salariée d'un établissement financier de Saint-Raphaël, âgée de 45 ans, a récidivé en se servant sur les comptes d'au moins cinq clients, qui lui faisaient confiance, en se rédigeant des chèques de banque, selon Nice Matin.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Elle a du sucer pour etre Embauchee
Vraiment pas malin de piquer sur le compte dès client et de se faire des chèques de banque sur son compte perso , faut etre le dernier des imbéciles !!!
Et tracfin il a rien grillé????
Vraiment pas malin de piquer sur le compte dès client et de se faire des chèques de banque sur son compte perso , faut etre le dernier des imbéciles !!!
Et tracfin il a rien grillé????
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Vu l'article, c'était pas sur son compte perso, elle a plutôt l'air d'avoir acheté un tas de trucs avec.
Par contre, c'est bizarre qu'elle ait été embauchée, normalement faut un casier judiciaire vierge d'affaire financières. Mais bon, là encore, avec un faux ...
Par contre, c'est bizarre qu'elle ait été embauchée, normalement faut un casier judiciaire vierge d'affaire financières. Mais bon, là encore, avec un faux ...
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Les grosses arnaques à la sécu impliquent forcement un usager et un pro. Il faut les 2 cartes ( vitale et carte CPS ), sinon aucun flux (remboursement) n'est émis. Il y a sans doute des complices dans l'histoire ( autre que la carte vitale du mari ).
Pour les opérations de ce genre ( chèque de banque ), c'est au banquier de faire la déclaration chez Tracfin spontanément mais cela engage sa responsabilité de ne pas le faire. Tout n'est pas automatisé.kamoulox pour l'histoire de la banquière a écrit : Et tracfin il a rien grillé????
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
http://www.leprogres.fr/faits-divers/20 ... es-clientsLe banquier piquait dans les comptes de ses clients
Le directeur de l'agence Crédit Agricole de Baziège est soupçonné d'avoir détourné presque 210 000 € en 2015.
Le directeur de l'agence Crédit Agricole de Baziège, au sud de Toulouse (Haute-Garonne) a été interpellé mercredi. Il est soupçonné d'avoir détourné près de 210 000€ des comptes de ses clients alors qu'il était en poste à Montgiscard, en 2015.
135 000 € de chèque, un héritage de 50 000 €
Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le banquier aurait émis plusieurs chèques à son profit depuis le compte d'une cliente dont il gérait le portefeuille, pour un montant de 135 000€. Il aurait aussi retiré du même compte 30 000€ en liquide.
Train de vie luxueux
Une autre cliente l'accuse aussi d'avoir fait main basse sur son héritage, d'une somme de 50 000€. L'argent aurait servi à financer son train de vie luxueux: voiture de luxe allemande, drones, objets de collection en rapport avec le sport automobile, appareils photos.
D'autres victimes ?
Les objets ont été saisis au domicile du suspect, tout comme 30 000€ en liquide. L'enquête se poursuit pour déterminer si le banquier a continue ses agissements après 2015, et notamment à Bazièges, où il a pris la tête de l'agence en début d'année.
Le banquier a été présenté à un juge. Il pourrait être mis en examen pour "blanchiment aggravé", "abus de confiance", "faux et usages de faux en écriture".
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Il y a surtout un énorme problème de contrôle interne...squamata a écrit :Les grosses arnaques à la sécu impliquent forcement un usager et un pro. Il faut les 2 cartes ( vitale et carte CPS ), sinon aucun flux (remboursement) n'est émis. Il y a sans doute des complices dans l'histoire ( autre que la carte vitale du mari ).
Pour les opérations de ce genre ( chèque de banque ), c'est au banquier de faire la déclaration chez Tracfin spontanément mais cela engage sa responsabilité de ne pas le faire. Tout n'est pas automatisé.kamoulox pour l'histoire de la banquière a écrit : Et tracfin il a rien grillé????
J 'espère que la banque sera condamné solidairement.
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
Là aussi, gros souci de contrôle interne.moinsdewatt a écrit :http://www.leprogres.fr/faits-divers/20 ... es-clientsLe banquier piquait dans les comptes de ses clients
Le directeur de l'agence Crédit Agricole de Baziège est soupçonné d'avoir détourné presque 210 000 € en 2015.
Le directeur de l'agence Crédit Agricole de Baziège, au sud de Toulouse (Haute-Garonne) a été interpellé mercredi. Il est soupçonné d'avoir détourné près de 210 000€ des comptes de ses clients alors qu'il était en poste à Montgiscard, en 2015.
135 000 € de chèque, un héritage de 50 000 €
Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le banquier aurait émis plusieurs chèques à son profit depuis le compte d'une cliente dont il gérait le portefeuille, pour un montant de 135 000€. Il aurait aussi retiré du même compte 30 000€ en liquide.
Train de vie luxueux
Une autre cliente l'accuse aussi d'avoir fait main basse sur son héritage, d'une somme de 50 000€. L'argent aurait servi à financer son train de vie luxueux: voiture de luxe allemande, drones, objets de collection en rapport avec le sport automobile, appareils photos.
D'autres victimes ?
Les objets ont été saisis au domicile du suspect, tout comme 30 000€ en liquide. L'enquête se poursuit pour déterminer si le banquier a continue ses agissements après 2015, et notamment à Bazièges, où il a pris la tête de l'agence en début d'année.
Le banquier a été présenté à un juge. Il pourrait être mis en examen pour "blanchiment aggravé", "abus de confiance", "faux et usages de faux en écriture".
30000 € en liquide...
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Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
La fraude la plus drôle à faire et qui pourrait rapporter énormément à celui qui l'a commet est de prélever 1 centime sur chaque transaction.moinsdewatt a écrit :http://www.leprogres.fr/faits-divers/20 ... es-clientsLe banquier piquait dans les comptes de ses clients
Le directeur de l'agence Crédit Agricole de Baziège est soupçonné d'avoir détourné presque 210 000 € en 2015.
Le directeur de l'agence Crédit Agricole de Baziège, au sud de Toulouse (Haute-Garonne) a été interpellé mercredi. Il est soupçonné d'avoir détourné près de 210 000€ des comptes de ses clients alors qu'il était en poste à Montgiscard, en 2015.
135 000 € de chèque, un héritage de 50 000 €
Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le banquier aurait émis plusieurs chèques à son profit depuis le compte d'une cliente dont il gérait le portefeuille, pour un montant de 135 000€. Il aurait aussi retiré du même compte 30 000€ en liquide.
Train de vie luxueux
Une autre cliente l'accuse aussi d'avoir fait main basse sur son héritage, d'une somme de 50 000€. L'argent aurait servi à financer son train de vie luxueux: voiture de luxe allemande, drones, objets de collection en rapport avec le sport automobile, appareils photos.
D'autres victimes ?
Les objets ont été saisis au domicile du suspect, tout comme 30 000€ en liquide. L'enquête se poursuit pour déterminer si le banquier a continue ses agissements après 2015, et notamment à Bazièges, où il a pris la tête de l'agence en début d'année.
Le banquier a été présenté à un juge. Il pourrait être mis en examen pour "blanchiment aggravé", "abus de confiance", "faux et usages de faux en écriture".
Re: 2 millions d'euros détournés en 3 ans par une pharmacien
J'ai subi un piratage bancaire comme des dizaines de milliers de personnes à noël 2008, un prelevement de 29,90€
Sauf que je controle mes comptes plusieurs fois par semaine et que cette somme ne correspondait à rien. Apres renseignements à ma banque le paiement fut effectue en Irlande àlors que jetait dans le nord de la France et que le jour du paiement j'ai rien dépensé
Je trouve l'astuce plutôt maline, un montant quî pourrait être un petit cadeau en periode de dépenses intensives ou parfois on oublie toutes ses dépenses
Et pour 30 balles si on grille on va pas aller perdre du temps à la police etc...
Ils ont dû se faire un pognon de malade les mecs
Jamais eu de suite s'ils avaient chopes les mecs, et la banque a mise 6 mois à rembourser...
Sauf que je controle mes comptes plusieurs fois par semaine et que cette somme ne correspondait à rien. Apres renseignements à ma banque le paiement fut effectue en Irlande àlors que jetait dans le nord de la France et que le jour du paiement j'ai rien dépensé
Je trouve l'astuce plutôt maline, un montant quî pourrait être un petit cadeau en periode de dépenses intensives ou parfois on oublie toutes ses dépenses
Et pour 30 balles si on grille on va pas aller perdre du temps à la police etc...
Ils ont dû se faire un pognon de malade les mecs
Jamais eu de suite s'ils avaient chopes les mecs, et la banque a mise 6 mois à rembourser...