http://lesmoutonsenrages.fr/2014/02/25/ ... -mexicain/Des milliers de Français roulés par un cartel mexicain
25 février, 2014
82 000 Français pensaient mettre leur argent à l’abri du fisc en misant sur des sites web gérés par d’obscures sociétés financières. Pas de chance : leurs arnaqueurs travaillent pour le plus gros baron de la drogue du Mexique.
.......................
En 2010, Annie Gallecier, une consultante lyonnaise, elle aussi victime des offres mirobolantes du site Finanzas Forex (la marque commerciale de la société offshore panaméenne EMG), a créé l’association Recours Escroqueries International (ARCES International), qui regroupe des victimes en vue d’une action judiciaire sur le sol français.
Elle estime que 82 000 Français se sont fait flouer par EMG, mais nombre de victimes se taisent car elles ont perdu de l’argent soustrait au fisc ou ont embarqué d’autres victimes dans leur galère. Après deux ans d’enquête, la brigade financière française serait sur le point de présenter ses conclusions.
Ces Français sont les « oubliés » d’une étonnante affaire. Ils ont abouti entre les griffes de bandits internationaux qui, au départ de la Floride, auraient monté une gigantesque opération de blanchiment d’argent.
Ils auraient agi pour le compte du cartel mexicain de Sinaloa dont le chef historique Joaquin « El Chapo » Guzman a été arrêté ce samedi 22 février après treize ans de cavale.
Les autorités mexicaines semblaient faire « joujou » avec l’un des criminels les plus recherchés de la planète, échappé du pénitencier de Puente Grande (Guadalajara) grâce à d’évidentes complicités internes, le 20 janvier 2001 [l’homme est sorti de la prison caché dans un chariot de linge sale, ndlr].
Les Etats-Unis eux-mêmes ont été accusés d’indulgence à l’égard de leur voisin mexicain, laxiste avec les barons de la drogue. L’arrestation de Guzman signifie-t-elle que la chasse aux barons de la drogue est enfin ouverte et que les Français pillés augmentent leur chance de récupérer leurs économies ?
294 barres d’or et des millions de dollars
Pour comprendre cette histoire rocambolesque, il faut remonter au vendredi 22 août 2008.
Des enquêteurs américains travaillant pour la DEA (la police anti-drogue américaine) font une découverte spectaculaire sur des comptes ouverts en Arizona par le Brésilien Rojo Filho et l’Américano-Portugais Benevides, établis en Floride.
Leur société holding, DWB, est active dans les secteurs du « global trading », de la finance, de l’énergie, de l’aviation et du commerce de l’or. L’enquête met à jour un magot :
il y a là quelque 42 millions de dollars (un des comptes contient à lui seul 24 millions de dollars) ;
9 voitures de luxe ;
et 294 barres d’or.
Tout est saisi de manière préventive.
En fait, un rapport confidentiel commandé par le Pentagone (le département américain de la Défense) à l’Institute for Defense Analyses (IDA) désigne Daniel Fernandes Rojo Filho et Pedro Benevides comme « l’une des composantes financières » du cartel mexicain de Sinaloa.
Une pyramide à la Madoff
Il s’agit d’une des organisations criminelles les plus puissantes au monde, qui étend son emprise sur le commerce de la drogue et dont la guerre avec les autres cartels a causé la mort de 90 000 personnes au Mexique ces sept dernières années.
Selon des sources recoupées, de 2007 à 2009, le cartel aurait blanchi plus de 150 millions d’euros par le truchement de DWB, tout en escroquant des dizaines de milliers de petits investisseurs.
.................
quelqu' un aurait un lien autre que lesmoutonsenrages et rue89 et de ceux qui les ont recopiés ?