Les arnaques financiéres [file unik]

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moinsdewatt
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Les arnaques financiéres [file unik]

#1 Message par moinsdewatt » 25 févr. 2014, 13:09

Des milliers de Français roulés par un cartel mexicain

25 février, 2014

82 000 Français pensaient mettre leur argent à l’abri du fisc en misant sur des sites web gérés par d’obscures sociétés financières. Pas de chance : leurs arnaqueurs travaillent pour le plus gros baron de la drogue du Mexique.
.......................
En 2010, Annie Gallecier, une consultante lyonnaise, elle aussi victime des offres mirobolantes du site Finanzas Forex (la marque commerciale de la société offshore panaméenne EMG), a créé l’association Recours Escroqueries International (ARCES International), qui regroupe des victimes en vue d’une action judiciaire sur le sol français.

Elle estime que 82 000 Français se sont fait flouer par EMG, mais nombre de victimes se taisent car elles ont perdu de l’argent soustrait au fisc ou ont embarqué d’autres victimes dans leur galère. Après deux ans d’enquête, la brigade financière française serait sur le point de présenter ses conclusions.

Ces Français sont les « oubliés » d’une étonnante affaire. Ils ont abouti entre les griffes de bandits internationaux qui, au départ de la Floride, auraient monté une gigantesque opération de blanchiment d’argent.

Ils auraient agi pour le compte du cartel mexicain de Sinaloa dont le chef historique Joaquin « El Chapo » Guzman a été arrêté ce samedi 22 février après treize ans de cavale.

Les autorités mexicaines semblaient faire « joujou » avec l’un des criminels les plus recherchés de la planète, échappé du pénitencier de Puente Grande (Guadalajara) grâce à d’évidentes complicités internes, le 20 janvier 2001 [l’homme est sorti de la prison caché dans un chariot de linge sale, ndlr].

Les Etats-Unis eux-mêmes ont été accusés d’indulgence à l’égard de leur voisin mexicain, laxiste avec les barons de la drogue. L’arrestation de Guzman signifie-t-elle que la chasse aux barons de la drogue est enfin ouverte et que les Français pillés augmentent leur chance de récupérer leurs économies ?

294 barres d’or et des millions de dollars
Pour comprendre cette histoire rocambolesque, il faut remonter au vendredi 22 août 2008.

Des enquêteurs américains travaillant pour la DEA (la police anti-drogue américaine) font une découverte spectaculaire sur des comptes ouverts en Arizona par le Brésilien Rojo Filho et l’Américano-Portugais Benevides, établis en Floride.

Leur société holding, DWB, est active dans les secteurs du « global trading », de la finance, de l’énergie, de l’aviation et du commerce de l’or. L’enquête met à jour un magot :

il y a là quelque 42 millions de dollars (un des comptes contient à lui seul 24 millions de dollars) ;
9 voitures de luxe ;
et 294 barres d’or.
Tout est saisi de manière préventive.

En fait, un rapport confidentiel commandé par le Pentagone (le département américain de la Défense) à l’Institute for Defense Analyses (IDA) désigne Daniel Fernandes Rojo Filho et Pedro Benevides comme « l’une des composantes financières » du cartel mexicain de Sinaloa.

Une pyramide à la Madoff
Il s’agit d’une des organisations criminelles les plus puissantes au monde, qui étend son emprise sur le commerce de la drogue et dont la guerre avec les autres cartels a causé la mort de 90 000 personnes au Mexique ces sept dernières années.

Selon des sources recoupées, de 2007 à 2009, le cartel aurait blanchi plus de 150 millions d’euros par le truchement de DWB, tout en escroquant des dizaines de milliers de petits investisseurs.

.................
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/02/25/ ... -mexicain/

quelqu' un aurait un lien autre que lesmoutonsenrages et rue89 et de ceux qui les ont recopiés ?

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#2 Message par zaz.1 » 25 févr. 2014, 13:25

C'est marrant comme histoire. Je dirais pas que c'est une anarque, je vois plutot tout ça comme une taxe sur la bétise.... :mrgreen:

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#3 Message par Indécis » 25 févr. 2014, 14:43

zaz.1 a écrit :C'est marrant comme histoire. Je dirais pas que c'est une anarque, je vois plutot tout ça comme une taxe sur la bétise.... :mrgreen:
Je suis toujours autant fasciné par le mépris que l'être humain manifeste à l'égard de son prochain.
Avec le corollaire : "je suis meilleur que les autres, jamais je ne pourrais me faire arnaquer ..." :roll:
L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit...

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#4 Message par Indécis » 25 févr. 2014, 15:26

libertycom a écrit :Mais on aura beau chercher toutes les arnaques qu'on veut, elles n'arriveront jamais à la cheville de la grande arnaque de la FED, avec la complicité de GS, JP Morgan, etc...
Yes, la seule différence, c'est que c'est une arnaque légale ...
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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#5 Message par toto78 » 25 févr. 2014, 15:33

Indécis a écrit :
zaz.1 a écrit :C'est marrant comme histoire. Je dirais pas que c'est une anarque, je vois plutot tout ça comme une taxe sur la bétise.... :mrgreen:
Je suis toujours autant fasciné par le mépris que l'être humain manifeste à l'égard de son prochain.
Avec le corollaire : "je suis meilleur que les autres, jamais je ne pourrais me faire arnaquer ..." :roll:
Oui enfin les arnaqués manifestement sont des arnaqueurs du fix ou pas ?
L'élite intellectuelle se prétend intelligente (Maurizio Ferraris)
Il faudrait que cesse en France l'idée qu'être diplômé c'est être intelligent (Emmanuel Todd)

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#6 Message par zaz.1 » 25 févr. 2014, 16:05

Indécis a écrit :
zaz.1 a écrit :C'est marrant comme histoire. Je dirais pas que c'est une anarque, je vois plutot tout ça comme une taxe sur la bétise.... :mrgreen:
Je suis toujours autant fasciné par le mépris que l'être humain manifeste à l'égard de son prochain.
Avec le corollaire : "je suis meilleur que les autres, jamais je ne pourrais me faire arnaquer ..." :roll:
Au moins je te fascine, c'est déjà ça.
Cela dit ton "corollaire" est amusant : M'est avis que ce sont principalement ceux qui se pensent meilleurs que les autres qui se font arnaquer.

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Dénouement de mon investissement Forex miracle

#7 Message par slash33 » 28 févr. 2014, 16:21

Ah tiens c'est le placement "de bon père de famille" auquel un "initié" voulait me parrainer en 2007!!
:mrgreen:

Ils promettaient un rendement de 7% par... mois à l'époque!! J'en avais parlé en anecdote de sujets d'économie personnelle à plusieurs reprises. Cela me ferait sourire si la personne qui m'avait recommandée ce placement, simple salarié de son état, et à qui j'avais émis de fortes réticences et rappels à la raison - sans succès, ne s'était trouvée fortement investie sur ce support. :oops:

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Re: Dénouement de mon investissement Forex miracle

#8 Message par Indécis » 28 févr. 2014, 16:33

slash33 a écrit :Ah tiens c'est le placement "de bon père de famille" dont un "initié" voulait me parrainer, en 2007!!
:mrgreen:

Ils promettaient un rendement de 7% par... mois à l'époque? J'en avais parlé en anecdote de sujets d'économie personnelle à plusieurs reprises depuis 2007. Cela me ferait sourire si la personne qui m'avait recommandée ce placement, simple salarié de son état, et à qui j'avais émis de fortes réticences et rappels à la raison - sans succès, ne s'était trouvé fortement investi sur ce support. :oops:
Tu devrais faire rencontrer ton pote à zaz.1 pour que celui-ci puisse bien se foutre de sa gueule ... :evil:
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Re: Dénouement de mon investissement Forex miracle

#9 Message par kesako » 28 févr. 2014, 16:39

Indécis a écrit :
slash33 a écrit :Ah tiens c'est le placement "de bon père de famille" dont un "initié" voulait me parrainer, en 2007!!
:mrgreen:

Ils promettaient un rendement de 7% par... mois à l'époque? J'en avais parlé en anecdote de sujets d'économie personnelle à plusieurs reprises depuis 2007. Cela me ferait sourire si la personne qui m'avait recommandée ce placement, simple salarié de son état, et à qui j'avais émis de fortes réticences et rappels à la raison - sans succès, ne s'était trouvé fortement investi sur ce support. :oops:
Tu devrais faire rencontrer ton pote à zaz.1 pour que celui-ci puisse bien se foutre de sa gueule ... :evil:
Selon toi il ne faut pas se foutre de la gueule d'un type qui a cru a un "placement qui rapporte 7% par mois sans rien faire " ?
:roll:

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Re: Dénouement de mon investissement Forex miracle

#10 Message par Indécis » 28 févr. 2014, 16:40

kesako a écrit :
Indécis a écrit :
slash33 a écrit :Ah tiens c'est le placement "de bon père de famille" dont un "initié" voulait me parrainer, en 2007!!
:mrgreen:

Ils promettaient un rendement de 7% par... mois à l'époque? J'en avais parlé en anecdote de sujets d'économie personnelle à plusieurs reprises depuis 2007. Cela me ferait sourire si la personne qui m'avait recommandée ce placement, simple salarié de son état, et à qui j'avais émis de fortes réticences et rappels à la raison - sans succès, ne s'était trouvé fortement investi sur ce support. :oops:
Tu devrais faire rencontrer ton pote à zaz.1 pour que celui-ci puisse bien se foutre de sa gueule ... :evil:
Selon toi il ne faut pas se foutre de la gueule d'un type qui a cru a un "placement qui rapporte 7% par mois sans rien faire " ?
:roll:
Je ne tire pas sur les ambulances ...
C'est trop facile, donc je laisse ça à d'autres, aux plus courageux !
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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#11 Message par slash33 » 28 févr. 2014, 16:40

Nan mais sérieux, à l'époque - compte tenu de l'accès "pour test" qui m'avait été donné, j'avais étudié le site (franchement mal fait), les règles d'octroi et de retrait de capital (fenêtres de retrait de capital limité tous les 6 mois), la communication générale, les affaires externes, les ramifications de l'exploitant - sachant que pendant longtemps ils étaient domiciliés au Panama (avant de trouver un pied à terre en Allemagne - ils ne l'ont pas dit dans l'article, n'est-ce pas?) et le culte du secret qui encadrait son utilisation (très société secrète, ça valait son pesant de cacahouètes). En fait, j'ai longtemps hésité à transmettre "aux autorités compétentes". Avez vous une idée de l'expression que j'ai eu quand j'ai pris connaissance de cet article?

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#12 Message par slash33 » 28 févr. 2014, 16:57

'Mot2Cambronne', il m'a semblé reconnaître le nom d'un de ceux "qui ont tout perdu", d'après l'article... ça me fait grave chier.

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#13 Message par moinsdewatt » 28 févr. 2014, 17:37

STUPÉFIANT – « El Chapo » est aussi un arnaqueur à la Madoff

28 fev 2014

L'arrestation de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, dit « El Chapo », le chef du cartel de Sinaloa, le 22 février, refait parler du système de fraude mondial qui a permis au narcotrafiquant de blanchir son argent, en en faisant perdre à des milliers de petits investisseurs. L'histoire est racontée par Rue89.

Rien qu'en France, quatre-vingt-deux mille personnes se seraient fait berner, assure l’association Recours escroqueries international (Arces International), citée par le site.

Elles pensaient mettre leur argent à l'abri du fisc en investissant dans des sites Web. Des sites gérés par EMG, une société qui blanchissait de l'argent pour le compte du cartel tenu par El Chapo Guzman. 213 millions de dollars ont ainsi été blanchis entre 2007 et 2009 selon le quotidien mexicain, El Diario.

L'association Arces envisage une action judiciaire sur le sol français, mais beaucoup des quatre-vingt-deux mille victimes se taisent. D'une part, parce que l’argent qu'elles ont perdu a été soustrait au fisc. Et d'autre part, parce qu'elles ont embarqué d’autres victimes dans leur galère.

Arnaque à la Madoff

Car la fraude des entreprises au service du cartel de Sinaloa est double. En plus de blanchir de l'argent, un système d'escroquerie dit de la « pyramide de Ponzi », avait été bâti.

Popularisée par Bernard Madoff, la pyramide de Ponzi est le nom donné à un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.

L'escroquerie est souvent découverte le jour où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes apportées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients.

Impliquant plus de cent mille victimes dans cent dix pays, selon le quotidien espagnol El Mundo, la pyramide aurait été montée à l'origine par une société panaméenne qui recrutait les investisseurs sur le Net via le site Finanzas Forex (FFX). Elle se présentait comme « une société d’intermédiation financière », « composée d’une équipe de professionnels et d’experts en investissements sur le marché des devises ».

C'est en Espagne et en Colombie que les victimes de FFX sont le plus nombreuses, racontent El Pais et le journal économique Expansion.

En Belgique, un proche du premier ministre, Elio di Rupo, a été inculpé en mars 2013 pour participation à une affaire criminelle. Il est soupçonné d'avoir rabattu des investisseurs d'Europe de l'Est vers cette escroquerie, explique la revue mexicaine Proceso.

Marchandage judiciaire ?

Quatre Français ont porté plainte en Floride contre cette société panaméenne et leurs anciens dirigeants. L'un d'entre eux, l'Espagnol Germán Cardona Soler, arrêté à Valence en mars 2011, sera libéré un an plus tard.

Et, selon les journalistes de Rue89, ces dirigeants seraient en train d'engager de nouvelles affaires en Floride. Quant aux victimes de la fraude à la Ponzi, elles ont peu de chance d'être indemnisées.

« L'argent saisi est considéré suffisamment criminel pour le geler, mais pas pour le restituer», explique l’avocat américain Francis Boyer, qui défend les intérêts de ces quatre Français.

Rue89 ajoute que l'avocat s’étonne, « des lenteurs de l’enquête pénale et évoque un possible “marchandage” : les Etats-Unis engrangeraient de l’information sur les filières de la drogue, en échange d’une forme d’impunité en ce qui concerne les escroqueries ».


http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/ ... la-madoff/

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#14 Message par moinsdewatt » 28 févr. 2014, 17:43

et en France :
Un petit Madoff dans l’Indre aurait escroqué 80 personnes pour 7 millions d’euros

Elle lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Annick Delagebeaudeuf et son mari, retraités dans l'Indre, lui ont d'ailleurs donné toutes leurs économies. Près de 150.000 euros. Toute une vie de labeur et d'épargne.

Qui aurait pu soupçonner Bernard R., courtier de son état, le costume de soie toujours impeccable, la barbe finement taillée et le verbe rassurant. « C'est le frère que je n'ai jamais eu», avoue Annick. Quand celui-ci propose au couple de retraités de faire fructifier leurs économies grâce à des rendements annuels très juteux, les épargnants ne voient que du feu. Leur argent sera investi notamment dans des assurances-vie. Plus de 80 épargnants seront convaincus par l'argumentaire efficace et précis du courtier.

Les chèques des souscripteurs sont encaissés au nom de Bernard R. Chacun de ses clients reçoit régulièrement des relevés sur sa situation financière. Des documents qui se révèleront être des faux. Plus de 7 millions d'euros auraient été injectés sur les comptes de Bernard R.


Le "petit Madoff" de l'Indre

L'arnaque est découverte il y a un peu plus de trois mois quand Annick veut débloquer 2500 euros pour les études de son petit-fils. Elle tente de joindre le courtier. Une voix féminine lui répond que Monsieur R., n'est plus là. Dans le même temps, les autres épargnants découvrent, effarés, que leurs économies n'ont jamais été placées dans des sociétés d'assurance comme leur avait juré Bernard R. Les rêves d'une retraite paisible s'effondrent brutalement. Une à une, ces victimes présumées vont aller déposer plainte auprès de leur gendarmerie.

Le petit Madoff de l'Indre aurait dupé tout son monde grâce à l'escroquerie de Ponzi : un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. « On assiste à une escroquerie de grande ampleur sur un schéma de Ponzi dans laquelle on constate que des documents bancaires et d'assurance ont été falsifiés, assure Nicolas Lecoq-Vallon, avocat d'une dizaine de victimes présumées, spécialiste de ces contentieux. « Les institutions financières utilisées par ce courtier sont tenues de respecter des dispositions réglementaires et légales. Elles sont donc censées protéger ces épargnants escroqués », ajoute l'avocat. Car une question centrale se pose désormais. Qui va rembourser toutes les victimes si le courtier mis en cause est incapable de le faire ? L'enquête devra déterminer si la banque qui a reçu tous les chèques de l'aigrefin présumé n'a pas fait preuve de légèreté sans se poser de questions sur l'origine de ces fonds.


Une tentative de justification

Bernard R., a selon nos informations envoyées en décembre dernier un courrier à ces clients escroqués tentant de justifier son geste. Il aurait été victime d'un racket pendant des années sans pouvoir donner le nom de ces malfaiteurs. Le parquet de Châteauroux devrait prochainement se prononcer sur l'ouverture d'une enquête judiciaire. Bernard R. était injoignable hier. Selon une source proche de l'enquête, « il aurait quitté son domicile ayant peur d'éventuelles représailles ». Ses victimes présumées se rassembleront demain matin pour se constituer en association et évaluer le préjudice total.
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/fai ... ons-deuros

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#15 Message par moinsdewatt » 28 févr. 2014, 17:46

Arnaques aux virements bancaires: 200 entreprises victimes en trois ans
Des escrocs, souvent basés à l'étranger, réussissent à persuader des comptables d'entreprise de faire des virements en se faisant passer pour leur patron. Le préjudice aurait atteint 50 millions d'euros en 2013.


05 fev 2014

Un simple coup de téléphone peut faire perdre des millions à une entreprise. Depuis trois ans, les arnaques se sont multipliées, des PME aux grands noms du CAC40. 70 plaintes ont été déposées en 2013.

Le groupe d'édition de bande dessinée Média participations a ainsi manqué d'y perdre un million d'euros, en janvier 2012. Un homme avait appelé une employée de la trésorerie en se faisant passer pour le directeur, avant d'affirmer "qu'il veut financer une campagne électorale, et qu'elle doit faire un virement d'un million d'euros à Hong-Kong", raconte Patrick Ferry, directeur financier du groupe.

Média participations a réussi à annuler le virement, ce qui n'a pas empêché les escrocs de rappeler deux semaines plus tard. Areva, Nestlé, Vinci et Michelin ont réussi à déjouer des attaques similaires.

Les arnaqueurs "rentrent dans l'intimité" de leurs cibles

La technique paraît simple: l'escroc, souvent basé en Israël, appelle le service comptabilité en se faisant passer pour le directeur. Il lui demande alors de virer une somme importante sur un compte, souvent en Chine.

Le travail de l'arnaqueur, "c'est d'être persuasif, de rentrer dans l'intimité de la personne en lui disant, je sais que vous pouvez sauver l'entreprise", résume Jean-Marc Souvira, Commissaire divisionnaire, patron de l'Office central de répression de la grande délinquance financière.

"C'est là que les escrocs sont très malins", souligne Françoise Baïssus, vice-procureur à la section délinquance astucieuse: "la comptable ne va pas oser appeler son directeur, alors que c'est ce qu'elle devrait faire."
http://www.bfmtv.com/economie/arnaques- ... 03170.html

et trés recemment :
Eure : la société Schneider victime d’une escroquerie de 7 millions

L’arnaque a été identifiée depuis de nombreux mois mais elle continue à faire des victimes... Une employée du service comptabilité de la société Schneider Toshiba Inverter Europe SAS, implantée à Pacy-sur-Eure (Eure) et spécialisée dans la conception de variateurs de vitesse industriels, a été la cible d’une équipe d’escrocs, particulièrement redoutables.

LeParisien.fr 28/02/2014

Ces derniers sont parvenus à se faire passer pour un cabinet d’avocats, travaillant pour le compte de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Après avoir convaincu leur victime qu’ils agissaient dans le cadre d’une offre publique d’achat (OPA) ultra-confidentielle, les aigrefins ont indiqué à cette comptable qu’elle allait recevoir un mail du PDG de Schneider Toshib pour lui confirmer la démarche.

«La victime a ensuite reçu, toujours par mails, des coordonnées de comptes bancaires situés au Cambodge, en Chine, à Chypre, en Estonie et en Hongrie afin d’effectuer plusieurs virements censés servir à cette OPA, confie une source proche de l’affaire. Elle a effectué une dizaine de transferts d’argent entre le début du mois de janvier et le 20 février avant de découvrir la supercherie». Le montant du préjudice s’élève à plus de 7 millions d’euros. Les enquêteurs de la police judiciaire de Rouen (Seine-Maritime) ont été chargés des investigations.

Depuis 2011 et l’apparition de cette nouvelle forme d’escroquerie dite aux faux ordres de virements internationaux (Fovi), plus de 250 millions d’€ ont été ainsi détournés au préjudice des plus grandes entreprises françaises. Les principaux commanditaires ces arnaques, retranchés en Israël, font l’objet de plusieurs mandats d’arrêts.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/e ... 631003.php

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#16 Message par Pi-r2 » 28 févr. 2014, 17:56

moinsdewatt a écrit : Les principaux commanditaires ces arnaques, retranchés en Israël, font l’objet de plusieurs mandats d’arrêts.
:shock: :shock: :shock: :shock: Antisémite !!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Les bonnes idées triomphent toujours. D'ailleurs c'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes.
mon statut de modérateur ne m'interdit pas de participer aux discussions. Je ne modère pas les discussions auxquelles je participe.

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#17 Message par Hippopotameuuu » 01 mars 2014, 11:39

La plus belle arnaque financière, et la plus grosse, reste bien celle des retraites.

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#18 Message par meskiangasher » 01 mars 2014, 12:00

82 000 Français pensaient mettre leur argent à l’abri du fisc
Ils voulaient échapper à l'impôt ? Bien fait pour leur gueule !

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#19 Message par Marek » 01 mars 2014, 12:16

meskiangasher a écrit :
82 000 Français pensaient mettre leur argent à l’abri du fisc
Ils voulaient échapper à l'impôt ? Bien fait pour leur gueule !
+1
Et en plus ils devraient être contents; il est bien a l'abris du fisc leur le pognon maintenant... :mrgreen:

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#20 Message par slash33 » 01 mars 2014, 14:55

meskiangasher a écrit :
82 000 Français pensaient mettre leur argent à l’abri du fisc
Ils voulaient échapper à l'impôt ? Bien fait pour leur gueule !
Ce sont des désidérata de journalistes ça. Il est devenu à la mode de dire que la motivation est d'échapper au Fisc pour tout et n'importe quoi. Ceux que je connaissais le faisaient pour le rendement (évidemment!!) et déclaraient les gains (quand y en avait...)

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#21 Message par moinsdewatt » 02 mars 2014, 20:25

Le Madoff belge qui voulait arnaquer le Vatican

La Tribune 02/03/2014,

Un Madoff Belge a réussi à monter une arnaque de type chaîne de Ponzi de 100 millions d'euros. En fuite, il aurait fait environ 70 victimes à qui il proposait des rendements pouvant atteindre jusqu'à 25%. Son prochain objectif était d'arnaquer le Vatican.

Près de 100 millions d'euros. C'est la somme atteinte par l'arnaque de type chaîne de Ponzi montée par un Madoff belge, selon le quotidien économique belge L'Echo.

La chaîne de Ponzi consiste à promettre à des clients des placements juteux remboursés ensuite grâce aux sommes placées par les clients suivants. Cette affaire fait écho à celle dans laquelle était impliqué Bernard Madoff. Arrêté en décembre 2008, ce financier américain avait organisé un système de fraude pyramidale estimée à 65 milliards de dollars, sur plus de 40 ans.

Promesse de rendements à 25%

Selon le journal belge, quelque 70 victimes, essentiellement belges, mais aussi néerlandaises, allemandes et luxembourgeoises auraient été abusées, par le biais d'une société basée au Luxembourg nommée Pegasius et d'une filiale belge, Paragon. L'escroc présumé, qui avait pignon sur rue, avec plusieurs commerces à Bruxelles, leur promettait des rendements jusqu'à 25%, selon la RTBF.

Des équipes de l'inspection spéciale des impôts (ISI) ont effectué vendredi des descentes dans les bureaux d'une des structures bruxelloise de l'escroc présumé, Stéphane Bleus, qui est en fuite.

Arnaquer le Vatican

Le montant extorqué par Stéphane Bleus est loin des 65 milliards de dollars de Bernard Madoff. Mais l'escroc belge ne manquait pas d'ambition. D'après L'Echo, son objectif final était de s'attirer les faveurs de l'Eglise belge pour que celle-ci investisse dans ses structures. Pour cela, il avait multiplié les avances à l'attention des dignitaires religieux de la région de Bruxelles.

Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il était orphelin et qu'il avait été recueilli et élevé par Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles. Version depuis démentie par l'intéressé. Pour montrer sa reconnaissance envers l'Eglise, expliquait-il, il avait financé la rénovation de divers ouvrages religieux et créé une librairie catholique à Bruxelles.

Son objectif était de susciter la confiance de l'Eglise pour lui proposer ensuite ses placements, raconte l'Echo. Il n'en aura pas eu le temps. La machine s'étant grippée, il a disparu en même temps que l'argent des dizaines d'investisseurs abusés.
http://www.latribune.fr/actualites/econ ... tican.html

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#22 Message par wasabi » 02 mars 2014, 21:06

Hippopotameuuu a écrit :La plus belle arnaque financière, et la plus grosse, reste bien celle des retraites.
La plus grosse c'est le patriotisme : "Le patriotisme c'est la mesure incitative morale qui fait que les prolétaires donnent ce qu'ils ont le plus cher pour défendre les intérêts de ceux qui les exploitent"
"Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable" - J.M. Keynes, 1936

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#23 Message par licorne » 03 mars 2014, 12:58

Pi-r2 a écrit :
moinsdewatt a écrit : Les principaux commanditaires ces arnaques, retranchés en Israël, font l’objet de plusieurs mandats d’arrêts.
:shock: :shock: :shock: :shock: Antisémite !!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
je dirais meme plus : Antisémiteuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

comme disais le zémour :
"la plupart des trafiquants sont Noirs et Arabes. Ce n'est pas un dérapage, c'est une vérité."

Jacques Attali et la blague du pantalon :
https://www.youtube.com/watch?v=H-VXWX-_CuM

quel blagueur ce Attali.


Goyement vôtre ,
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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#24 Message par ventadour » 03 mars 2014, 17:32

J'aime bien cette histoire un peu compliquée :mrgreen: :
Fin janvier, le siège et plusieurs filiales ont été attaqués par des spécialistes de l'arnaque aux faux virements, rebaptisée par les policiers "escroquerie au président". Première cible, la directrice financière de Dargaud Suisse reçoit un appel de Vincent Montagne, le président du groupe, exigeant de virer de toute urgence 987.000 euros sur un compte HSBC à Hong-kong, afin de financer une acquisition en Asie. Et il lui interdit d'en parler au patron de la filiale suisse. Téméraire, la directrice téléphone à ses correspondants parisiens, le montant du virement dépassant le plafond autorisé. In extremis, la révélation de l'usurpation de l'identité du patron stoppe le processus.

Pourtant, dès le lendemain, Vincent Montagne (le vrai) reçoit un coup de fil du commandant Girard, de la brigade financière: "Nous savons que vous avez été attaqués. Faites le virement, cela nous permettra de prendre les escrocs la main dans le sac. "Prudent, Montagne vérifie auprès de ses contacts policiers: le commandant Girard n'existe pas... Puis c'est au tour de la Société générale, la banque de Media Participations, de recevoir un coup de fil de Vincent Montagne (le faux) affirmant appeler depuis la brigade financière et ordonnant d'effectuer le virement afin de pincer les malfaiteurs. La supercherie est à nouveau débusquée. En trois jours, l'éditeur a subi au moins 30 attaques téléphoniques! "
http://www.challenges.fr/entreprise/201 ... -gros.html

Mais l'arnaque la plus rentable est (était) celle à la taxe carbone....

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#25 Message par moinsdewatt » 14 mars 2014, 12:04

Démantèlement d'une fraude aux prêts immobiliers estimée à 23 millions d'euros

Par LEXPRESS.fr, publié le 14/03/2014

25 personnes vont être présentées au palais de justice. Elles sont suspectées d'avoir organisé une fraude aux prêts immobiliers au préjudice de la Société Générale. Le montant de la fraude est estimé à 23 millions d'euros.

Peut-être l'épilogue d'une enquête entamée il y a deux ans. Mardi et jeudi, 25 personnes soupçonnées d'avoir organisé une vaste fraude aux prêts immobiliers, au préjudice de la Société Générale, ont été interpellées à Paris et en Ile-de-France. Placés en garde à vue, les suspects devaient être présentés ce vendredi et samedi au palais de justice en vue de leur éventuelle mise en examen pour "escroquerie en bande organisée". Sur le montant total des prêts, estimé à 23 millions d'euros, environ 17 millions n'ont toujours pas été recouvrés par la Société Générale, qui a engagé des actions pour la récupération de cette somme.

L'enquête a permis d'établir l'existence d'une centaine de prêts frauduleux ayant bénéficié à plusieurs dizaines de personnes, octroyés sur la base de faux documents justificatifs, notamment des relevés bancaires, bulletins de salaires et déclarations fiscales, et réalisés par des faussaires, a précisé la Section de recherches de Versailles en charge de l'enquête.

Deux complices à la Société Générale
Tout commence à la fin de l'année 2005 quand la principale suspecte, dirigeante d'une société d'apporteur d'affaires, entre en relation avec la Société Générale afin d'y jouer un rôle officiel de prescripteur immobilier. Cette femme, déjà condamnée pour des faits d'escroquerie, présente à l'établissement bancaire des clients souhaitant souscrire des prêts immobiliers et constitue en parallèle pour son propre compte plusieurs prêts lui permettant de se doter d'un patrimoine immobilier "conséquent", explique la gendarmerie.

Sur les comptes de cette personne, la banque découvre de nombreuses opérations suspectes, mais également qu'elle avait fourni de faux justificatifs pour obtenir ses propres prêts. En 2009, la Société Générale décide de mettre fin à sa relation commerciale avec cette femme. Mais grâce à une société-écran et à la complicité de deux cadres d'une agence de la banque, l'escroc poursuit son activité de prescription immobilière avec la banque qui découvrira finalement la supercherie fin 2011, avant de licencier les deux salariés et de déposer plainte.

Début 2012, une information judiciaire est ouverte par le tribunal de Nanterre pour "escroqueries en bande organisée, recel, blanchiment et faux et usage de faux". Les prêts immobiliers de la courtière sont alors passés au peigne fin par les enquêteurs des sections de recherches de Versailles et de Paris, appuyés par le Groupe d'intervention régional des Hauts-de-Seine, qui établissent l'ampleur de l'escroquerie et découvrent des opérations "conséquentes" de blanchiment.
http://www.lexpress.fr/actualite/immobi ... f97f717c_0

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#26 Message par olmostoline » 14 mars 2014, 13:44

ventadour a écrit :J'aime bien cette histoire un peu compliquée :mrgreen: :
Fin janvier, le siège et plusieurs filiales ont été attaqués par des spécialistes de l'arnaque aux faux virements, rebaptisée par les policiers "escroquerie au président". Première cible, la directrice financière de Dargaud Suisse reçoit un appel de Vincent Montagne, le président du groupe, exigeant de virer de toute urgence 987.000 euros sur un compte HSBC à Hong-kong, afin de financer une acquisition en Asie. Et il lui interdit d'en parler au patron de la filiale suisse. Téméraire, la directrice téléphone à ses correspondants parisiens, le montant du virement dépassant le plafond autorisé. In extremis, la révélation de l'usurpation de l'identité du patron stoppe le processus.

Pourtant, dès le lendemain, Vincent Montagne (le vrai) reçoit un coup de fil du commandant Girard, de la brigade financière: "Nous savons que vous avez été attaqués. Faites le virement, cela nous permettra de prendre les escrocs la main dans le sac. "Prudent, Montagne vérifie auprès de ses contacts policiers: le commandant Girard n'existe pas... Puis c'est au tour de la Société générale, la banque de Media Participations, de recevoir un coup de fil de Vincent Montagne (le faux) affirmant appeler depuis la brigade financière et ordonnant d'effectuer le virement afin de pincer les malfaiteurs. La supercherie est à nouveau débusquée. En trois jours, l'éditeur a subi au moins 30 attaques téléphoniques! "
http://www.challenges.fr/entreprise/201 ... -gros.html

Mais l'arnaque la plus rentable est (était) celle à la taxe carbone....
Je connaissais l'arnaque de base, mais alors la variante ou le commandant de la police appelle, c'est gonflé !
Ever tried. Ever fail. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

Vainqueur du concours de pronos Bulle-Immo 2018 et 2022.

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#27 Message par Gpzzzz » 14 mars 2014, 14:22

Indécis a écrit :
zaz.1 a écrit :C'est marrant comme histoire. Je dirais pas que c'est une anarque, je vois plutot tout ça comme une taxe sur la bétise.... :mrgreen:
Je suis toujours autant fasciné par le mépris que l'être humain manifeste à l'égard de son prochain.
Avec le corollaire : "je suis meilleur que les autres, jamais je ne pourrais me faire arnaquer ..." :roll:
Jamais ?
il n'a jamais dit ca..
par contre donner 500€ pour recevoir un heritage africain...

Bref tu généralises un propos

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#28 Message par moinsdewatt » 14 mars 2014, 19:09

Gpzzzz a écrit :..........
par contre donner 500€ pour recevoir un heritage africain...

Ah oui, tiens en passant, pour ceux qui ne connaitrait pas. :P

En voila un bon exemplaire qui montre comment l' hameçonnage commence ....
Bonne lecture.
Bien Aimée en Christ,

Je sais que mon message sera une grande surprise quand t-il vous parviendra. Donc, je vous présente toutes mes excuses. Si j'ai voulu vous envoyer ce message, Je me présente , je me norme Madame CRSITELE LACOMBE

Je suis mariée , au Feu , c'est-à-dire au défunt , mon époux M. BERNARD Frédéric Née le 10 Octobre 1946 de nationalité belges de mémoire glorieuse et bénie qui était un ingénieur consultant en république du Bénin pendant neuf ans.
« Il mourut après une brève et simple maladie »

il mourut après une brève et simple maladie de 4jours .Depuis sa mort, je me débattait aussi dans des maladies comme le cancer du cerveau et le diabète ce qui m'as pousser à venir me soigner ici a (LONDRES).

Tout récemment, mon docteur m'as dit que je ne survivrais pas au bout des trois prochaines semaines à venir, ceci dû à mon problème de cancer qui me gênait depuis fort longtemps.Ayant connu mon état de santé actuelle , ma décision est de faire don , à une organisme de charité , tout ce que j'ai hérité de mon marie défunt.

Dans la crainte de trouver des personnes de bonnes moralités qui puissent user de cet argent à de bonnes fin , je vous ai choisi par mis ceux que Dieu à voulu bénir et c'est pourquoi j'ai décidé de vous légués ma fortune de 1.025.000$ (Un millions vingt cinq mille Dollars avec toute la modestie et la sincérité d'une donatrice .

Le monde se pervers tellement sur la miséricorde de Dieu que j'ai pris cette décision parce que je n'ai pas eu d'enfant avec mon marie qui puissent hérité de cet argent , non plus je n'ai pas de famille car pour mettre fiancé avec un homme de couleur noir après la mort de mon époux BERNARD Frédéric ,ma famille m'a rejetée pour la ,simple raison que ce fiançailles est contraire à la coutume de ma famille .

Aussi bien je pourrais légué ma fortune à mon actuel amant , mais ce dernier est tellement mauvais de caractères qu'il court un peu partout pour avoir mon argent en ce moment alors que je suis encore vivante dans ma situation.

Pour mes autres bien matériel , qui ne sont pas en argent bien sûr , j'en ai fait une bonne distribution .Je suis persuadé que après ma mort je serai avec Dieu le plus miséricordieux et bienfaiteur .

Comme je suis actuellement à l'hôpital, me communiquer avec le monde extérieur m'est permit qu'une seule fois par semaine ou je peut me déplacer alors j'en ai profiter pour vous envoyer ce message d'appel urgent .

Aussi je ne voudrais pas que mon amant toujours à rôder autour de moi à cause de ma fortune soit mis au courant de ce message que je lance sur Internet ; pour ce fait je vous invites à faire preuve de DISCRÉTION autour de vous.

Aussitôt que je reçoive votre réponse , et votre disponibilité confirmer de recevoir cet argent et de l'utiliser honorablement , je vous donnerai le contact de l'institution en république du Bénin qui attends mes instructions avant de transférer ce fonds à celui que je leur indiquerai.

Je voudrais que vous sachiez que ce fonds que vous recevrez comme don de la part d'une femme mourante , vous en fassiez bon usage , en l'utilisant pour bénir d'autres pauvres (telles est mon vœux le plus cher en ce moment)et ainsi vous n'aurez pas de problèmes avec les clauses que j'ai établies avec mon institution où j'ai déposé l'argent et qui s'en chargeras de vous transférer discrètement l'argent ,tout ceci est le fruit d'une recherche spirituelle et non du hasard, pour des raisons de sécurités, votre identité a été préserver.

Que la Paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous.

Merci de me répondre dans ma boite privée.
vu ici : http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/ ... nigeriane/

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#29 Message par moinsdewatt » 19 mars 2014, 13:05

Stéphane Bleus, "le Madoff belge", inculpé d'escroquerie et blanchiment

mercredi 19 mars 2014

Stéphane Bleus, surnommé le "Madoff belge", a été inculpé pour escroquerie, blanchiment et exercice illégal d'intermédiaire financier et placé sous mandat d'arrêt dès hier soir. Interpellé ce mardi à 15H20 à Anvers par le juge d'instruction Michel Claise, le parquet confirme que c'est l'ami qui le cachait dans la ville portuaire qui a fini par indiquer aux autorités où le trouver.

Des dizaines d'investisseurs avaient dénoncé une escroquerie financière de type "Madoff" mise au point depuis 2010 par Stéphane Bleus par le biais de la société luxembourgeoise Pegasius. Il aurait escroqué une septantaine de personnes pour près de 100 millions d'euros.

Stéphane Bleus attirait des investisseurs crédules par la promesse de rendements jamais vus. Des documents et prospectus aux allures professionnelles annonçaient monts et merveilles. Seul problème, les capitaux ne sont pas investis comme promis, l'argent des nouveaux servait à payer les intérêts aux premiers venus.

La pyramide s'est brusquement effondrée en janvier dernier. L'homme a disparu, après avoir vidé ce qu'il restait dans les comptes.

Parmi les victimes potentielles de Stéphane Bleus, l'Eglise, car il avait tout fait pour s'attirer ses bonnes faveurs, ouvrant notamment une librairie catholique avenue Louise à Bruxelles. Monseigneur Léonard aurait envoyé un mail à Stéphane Bleus en septembre 2013 pour solliciter des fonds pour l'agrandissement d'un séminaire, indique l'Echo. Il semble qu'il n'ait rien obtenu.

Ces derniers jours, les auditions s'étaient multipliées à la PJ et à l'Inspection spéciale des impôts (ISI), selon L'Echo qui fait état d'un "tuyau" parvenu aux enquêteurs sur la planque de Stéphane Bleus chez un ami à Anvers. L'homme n'a opposé aucune résistance, selon le journal.

Une instruction est aussi en cours au Grand-Duché où des perquisitions ont eu lieu. Des plaintes y avaient été déposées pour faux, usage de faux et escroquerie.
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_ ... id=8225723

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#30 Message par moinsdewatt » 01 mai 2014, 11:36

Une salariée de la Poste escroquait des personnes âgées

le 01 mai 2014

Mise en examen et placée en détention provisoire. Un salariée de la Poste de Taverny est suspectée d'avoir détourné environ 1,4 million d'euros depuis les comptes de huit personnes âgées clientes de cette agence du Val d'Oise, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

La salariée, qui passait par des jeux d'écriture comptable sur les comptes, a été mise en examen mardi pour abus de confiance aggravé et une information judiciaire a été ouverte, a précisé une source judiciaire.
L'escroquerie durait depuis au moins 2008, selon une source proche du dossier. Selon le Parisien, qui a révélé l'affaire, les victimes auraient entre 72 et 96 ans, et l'une d'elles souffre de la maladie d'Alzheimer.
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/u ... 11989.html

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#31 Message par moinsdewatt » 29 mai 2014, 11:54

Une arnaque au bonus écologique démantelée

La police judiciaire de Lyon a interpellé deux hommes, qui avaient monté une arnaque au bonus écologique, indique ce jeudi RTL. Ils achetaient des véhicules électriques en France afin de bénéficier de la remise de 7.000 euros du gouvernement et allaient ensuite les revendre en Norvège, au prix du neuf. Il ont ainsi empoché plus de quatre millions d'euros.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/0 ... ntelee.php

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#32 Message par moinsdewatt » 11 juil. 2014, 19:07

Une infirmière soupçonnée d'avoir escroqué 1 million d'euros à la Sécu

11 Juillet 2014 Le Point

Une infirmière libérale a été interpellée à Lyon et placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête sur une escroquerie à la Sécurité sociale dépassant le million d'euros, a annoncé vendredi la police. "C'est une affaire atypique" et "du jamais vu pour l'instant, en tout cas sur Lyon", a déclaré lors d'un point presse Albert Doutre, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, dénonçant "une volonté d'enrichissement extrêmement importante sur le dos des organismes sociaux".

Âgée d'une cinquantaine d'années, l'infirmière a été interpellée mercredi et présentée jeudi devant la juge d'instruction après l'ouverture d'une information judiciaire pour "escroquerie, faux et usage de faux" concernant des "surfacturations", des "fausses factures" et des "actes fictifs" entre 2009 et 2014, a précisé pour sa part le commissaire Bertrand Favre-Tissot, adjoint à la sûreté du Rhône. Elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire après paiement d'une caution et avec l'interdiction d'exercer sa profession.

Selon les enquêteurs, l'infirmière, qui "a acquis depuis 2009 six appartements", percevait un salaire de "20 000 euros par mois" et "ne payait pas d'impôts" grâce à une défiscalisation massive. Les investigations ont permis aussi la saisie de plus de 800 000 euros d'avoirs criminels, notamment sous forme de contrats d'assurance-vie. Ouverte il y a plus d'un an après une plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, l'enquête a été confiée à la brigade financière de la sûreté départementale.
http://www.lepoint.fr/societe/une-infir ... 504_23.php

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Re: Dénouement de mon investissement Forex miracle

#33 Message par moinsdewatt » 12 juil. 2014, 11:43

Cynk Tech, la start-up fantôme qui valait 4 milliards de dollars

11 Juillet 2014 Les Echos

Le cours de Bourse de Cynk Technologie a flambé de 25.000 % en quelques jours

En quelques jours, le cours du titre s’est apprécié de près de 25.000% en Bourse. Certaines analystes estiment qu’il s’agit d’une « escroquerie organisée ». La SEC a décidé de suspendre la cotation de l’action jusqu’au 24 juillet.

Un « réseau social », se proposant de jouer les entremetteurs entre les internautes et les stars de cinéma, des milieux d’affaires ou encore de la politique. Voilà comment se présente Cynk Technologie, une start-up proposant de mettre quiconque en contact avec Angelina Jolie, ou Johnny Depp contre 50 dollars et qui défraie la chronique outre-Atlantique.

La raison ? Son cours en Bourse a flambé de 25.000% en quelques jours et la start-up se retrouve valorisée 4 milliards de dollars, soit le même niveau que Groupon (4,43 milliards de dollars) ou encore Pandora (5,37 milliards). Dans le détail, l’action est passée de 0,06 dollar le 16 juin à 6,25 dollars deux semaines plus tard. Le cours a ensuite diminué, avant de remonter cette semaine puisque celui-ci est passé de 4,95 dollars lundi à plus de 16 dollars jeudi, avant de chuter de nouveau à la clôture jeudi soir.

« Escroquerie organisée »
Mais certains analystes suspectent des malversations derrière cette success story éclair. « C’est une escroquerie organisée », estime Gregori Volokhine, comme le rapporte l’AFP. Ce gérant de portefeuille chez Meeschaert Financial Services explique que cette flambée en Bourse repose essentiellement sur un « réseau qui s’est organisé sur Twitter pour attirer l’attention sur cette action ».

« Durant la bulle internet, il y a eu plusieurs exemples de titres qui n’étaient rien d’autre que des combines alimentées par des communiqués de presse et de traders qui n’avaient qu’une seule mesure: le prix de l’action », a abondé le site Briefing.com.

Suspension de la cotation
Cynk est cotée à New York sur un marché non réglementé baptisé OTC ( « Over The Counter ») où sont échangés des titres de sociétés n’ayant pas réuni les conditions requises pour être cotées sur les plate-formes d’échanges reconnues et surveillées. Dans les circuits OTC, ces actions peuvent être échangées entre particuliers ou de gré à gré.

Selon des documents boursiers, l’entreprise a fait son entrée en Bourse sous le nom Introbuzz en 2012. Elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires sur ses derniers exercices. Le dernier document boursier remonte à novembre dernier et fait état d’une perte nette de 1,5 million de dollars sur les neuf premiers mois de 2013. Le siège de l’entreprise est situé à Belize, un paradis fiscal, tandis qu’elle n’emploie qu’un seul et unique employé, Marlon Luis Sanchez, qui est également le PDG et le principal actionnaire du groupe.

Tous ces éléments ont attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui a décidé vendredi de suspendre la cotation du titre jusqu’au 24 juillet, rapporte le site américain « Business Insider » . La SEC justifie cette décision par des « inquiétudes concernant la précision et l’exactitude des informations » relatives à Cynk Technologie, ainsi que par certaines « transactions visant potentiellement à manipuler le cours de l’action ».
http://www.lesechos.fr/finance-marches/ ... 024153.php

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#34 Message par Pi-r2 » 12 juil. 2014, 11:46

c'est là qu'on regrette de ne pas être entré dans la bulle au départ pour se prendre raisonnablement un petit x 50, sur quoi, 20 ou 30 k :wink:
Les bonnes idées triomphent toujours. D'ailleurs c'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes.
mon statut de modérateur ne m'interdit pas de participer aux discussions. Je ne modère pas les discussions auxquelles je participe.

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Re: Dénouement de mon investissement Forex miracle

#35 Message par moinsdewatt » 12 juil. 2014, 11:49

ENQUÊTE: le marché des changes, multinationale de l'arnaque

11 Juillet 2014

"Très peu de risques, rendement exceptionnel" : sur le marché des changes, les épargnants français sont de plus en plus nombreux à tomber dans le panneau de cette promesse illusoire et malhonnête et essuyer de lourdes pertes.

Sur les autoroutes d'internet et dans les interstices de la réglementation européenne, nombre d?escrocs ont trouvé un terreau propice pour monter une véritable multinationale de l?arnaque que les régulateurs peinent à combattre.

Martine - le prénom a été modifié - en a fait les frais. Cette petite rentière du centre de la France a vu les 20.000 euros de son livret A partir en fumée.

"Tout le monde a entendu parler de la Bourse, mais le Forex, je n'y connaissais rien. On me promettait beaucoup plus que le rendement des livrets classiques", se souvient-elle.

Contactée par la société de courtage Forextradition, la sexagénaire lui fait confiance. Ses économies sont ponctionnées presque immédiatement. Malgré ses appels répétés pour se rétracter, elle n'a jamais revu la couleur de son argent. Pire, elle découvre que ses "conseillers financiers" n'ont jamais reçu l'agrément pour exercer comme courtier en France ou en Europe.
"Sur le moment, leur baratin ne m'a pas paru absurde. Je me suis faite roulée", regrette-t-elle.

- Les litiges se multiplient en France -

Martine est loin d'être un cas unique. En 2013, les litiges autour du "Forex" - abréviation anglaise du marché des changes - ont grimpé de moitié sur le bureau de la médiation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la Bourse française a recensé 88 demandes, pour des pertes allant de 200 à 220.000 euros.
"Certaines sociétés exploitent la crédulité et la faiblesse des épargnants pour leur faire miroiter n'importe quoi. Et les gens qui viennent se plaindre à nous ne sont que la partie émergée de l'iceberg", dénonce Marielle Cohen-Branche, médiatrice de l'AMF.

.............
.............
la suite : http://www.lunion.presse.fr/economie/en ... 0b0n376980

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#36 Message par moinsdewatt » 22 août 2014, 21:54

Les fraudes bancaires touchent plus d'une entreprise sur six

22 Aout 2014 LeFigaro

Les entreprises sont de plus en plus les cibles d'escrocs bancaires. Avec un préjudice estimé à ce jour à 250 millions d'euros, les pouvoirs publics et les organisations professionnelles tirent le signal d'alarme.

16% des entreprises françaises affirment avoir été victimes d'au moins une tentative de fraude en 2013. Ce chiffre est le résultat d'une étude interne au secteur bancaire publiée aujourd'hui par . Les grandes PME sont les cibles préférées des escrocs. En effet, une entreprise sur deux qui compte entre 500 et 1.000 salariés et qui a un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros a déclaré avoir été la cible d'une tentative de fraude. Un chiffre qui retombe entre 10 et 15% pour les plus petites entreprises. Autre phénomène: si ces fraudes touchent tous les secteurs d'activité sans exception, elles visent très fréquemment le commerce, en raison du grand nombre de transactions réalisées dans ce secteur.

Trois types de fraude font fureur


Les fraudes aux virements internationaux peuvent se présenter sous plusieurs formes, comme l'indique une note d'information publiée par le Service Régional de Police Judiciaire de Clermont-Ferrand (SRPJ). La première d'entre elles est appelée «escroquerie à la nigériane», en raison du lieu d'agissement des escrocs, qui opèrent depuis la côte ouest africaine. Ceux-ci détournent des transactions entre les entreprises françaises et leurs fournisseurs asiatiques. Leur méthode: envoyer des courriels aux entreprises en se faisant passer pour le fournisseur. Les fraudeurs parlent alors de «dysfonctionnements bancaires» et souhaitent que le prochain virement soit réalisé sur un compte «plus sécurisé», qui va donc tout droit dans leur poche.

Une autre technique de fraude est celle de l'«escroquerie au président» ou arnaque «au faux patron». Selon le SRPJ de Clermont, cette méthode est «la plus redoutable». Les escrocs exigent des virements des responsables d'une entreprise, en se faisant passer pour leur PDG. Comme le décrit le SRPJ, ce genre d'escroquerie nécessite «une autorité naturelle, un certain aplomb et, il faut bien le reconnaître, un don pour la comédie». Un don qui passe par plusieurs ruses. Selon Les Echos, la première est d'insister sur le caractère urgent de la requête dans le cas d'un futur contrôle fiscal, d'une OPA ou autres. Les escrocs ne manquent pas d'imagination. La seconde, dite de «l'ingénierie sociale», est d'effectuer une collecte d'informations sur l'entreprise via les réseaux sociaux pour en adopter les codes. Et s'ajoute à cette pointe de réalisme une touche de flatterie. Comme l'indique le SRPJ, la supercherie aura plus de chance de fonctionner si le comptable de l'entreprise se sent «flatté d'être dans la confidence du patron». Cette méthode qui ne fait toutefois que peu de victimes est de loin la plus redoutable car elle émane de bandes parfaitement organisées. Pour les petites entreprises, les méthodes de fraude les plus répandues restent toutefois celles liées aux actions du quotidien, comme la fraude à la carte bancaire volée ou usurpée.

Enfin la dernière ruse à la mode est celle qui profite de la norme Sepa, l'espace de paiement unique européen. Les escrocs se font alors passer pour le responsable informatique de la banque qui gère les comptes de l'entreprise ciblée. Ils arrivent alors à convaincre l'interlocuteur de la société d'effectuer une série de tests et, à distance, ils prennent le contrôle de l'ordinateur et effectuent des virements directement sur leur compte en banque. Cette technique est rendue possible par le système Sepa grâce auquel la banque n'a plus à se soucier de l'accord du client avant d'effectuer un virement. Celui-ci peut toutefois contester l'opération dans le cas où il constate un virement anormal.

60% des entreprises sont satisfaites de la réaction de leur banque

Même si ces trois techniques sont les plus répandues, les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour escroquer les entreprises qui, dans bien des cas, ne pourront pas se faire rembourser les montants dérobés. Une fois le virement réalisé, elles peuvent en effet contacter leur banque, mais les établissements ne peuvent pas s'immiscer dans les ordres de paiement. Toutefois, les entreprises sont majoritairement satisfaites de la réaction de leur banque, à hauteur de 60%. Un pourcentage qui diminue pour les petites entreprises de moins de 20 salariés mais qui passe à 80% pour les grandes entreprises. Un chiffre qui dépend également du type de banque choisi par l'entreprise, les taux de satisfaction étant en effet plus élevés pour ceux qui optent pour une banque commerciale par rapport à une banque mutualiste.

Pour lutter contre ces fraudes, la Fédération bancaire Française (FBF) a annoncé qu'elle rencontrerait prochainement, avec des représentants de la police et de la justice, ses homologues chinois, pays d'où proviennent un grand nombre de fraudes. Pour le moment, elle a fait savoir dans une vidéo que «plusieurs centaines de procédures sont en cours au sein de la police judiciaire» pour un montant des préjudices qui se chiffre à «plus de 250 millions d'euros».
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014 ... ur-six.php

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#37 Message par moinsdewatt » 13 oct. 2014, 20:02

A ce niveau la on peut mettre ça dans le fil arnaques.

Forex : 90% des clients des sociétés de trading en ligne se font rincer, selon l'AMF

Boursier.com 13 oct 2014

De plus en plus d'épargnants se retrouvent dépouillés après s'être laissé séduire par des sites de trading en ligne ! Face à l'explosion du nombre de ces sites, qui proposent de négocier des produits financiers complexes (Forex, CFD...), l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) tire aujourd'hui la sonnette d'alarme !

Près de 90% des clients ont essuyé des pertes !

L'AMF a mené une enquête auprès de ces intermédiaires sur les performances de leurs clients, dont les conclusions sont publiées ce matin sur son site. A l'arrivée, le constat est cruel pour les épargnants : entre 2009 et 2012, 13.224 particuliers ont perdu non moins de 175 millions d'euros, en investissant sur sites de trading, soit une perte moyenne de 10.900 euros par personne ! En outre, près de 90% (89,4%) des clients qui ont tenté leur chance sur ces sites ont perdu de l'argent !

Le gendarme de la Bourse se dit "particulièrement alarmé" par la hausse du nombre de plaintes reçues de la part de clients ayant perdu de l'argent sur ces sites, qui proposent notamment de spéculer sur les changes (Forex) et les CFD, des produits dérivés très risqués sur tous types de marchés (actions, obligations, indices, devise, matières premières).

.........
http://www.boursier.com/actualites/econ ... 25634.html
Modifié en dernier par moinsdewatt le 14 oct. 2014, 20:26, modifié 1 fois.

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#38 Message par wasabi » 13 oct. 2014, 21:18

moinsdewatt a écrit :A ce niveau la on peut ça dans arnaques.
De la sélection naturelle plutôt.
"Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable" - J.M. Keynes, 1936

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#39 Message par moinsdewatt » 22 oct. 2014, 20:44

Une gigantesque fraude fiscale d'entreprises mise au jour en Italie

22 oct 2014

La police financière italienne a annoncé mardi avoir démantelé un groupe d'entreprises soupçonnées d'avoir mis en place un système de fausses factures pour réaliser une fraude fiscale dont le montant total "dépasse 1,7 milliard d'euros" (environ 2 milliards de francs).

Au total, 62 personnes sont soupçonnées d'y avoir participé.

Le système mis en place dès 2001 par deux entrepreneurs romains consistait en de fausses factures émises par des sociétés sous-traitant des marchés obtenus par les entrepreneurs dans des domaines comme la sécurité et le nettoyage industriel.

Comptes de fausses sociétés

Grâce à ces fausses factures, d'importantes sommes d'argent finissaient sur les comptes de sociétés créées uniquement pour encaisser ces sommes.

Une fois les sommes en question prélevées en espèces et placées à Saint-Marin et au Luxembourg, ces sociétés étaient déclarées en faillite et de nouvelles étaient constituées, a expliqué la police.
http://www.rts.ch/info/monde/6240958-un ... talie.html

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#40 Message par moinsdewatt » 03 nov. 2014, 21:57

Genre d' arnaque mentioné plus haut.
Méme chez Bibendum .......
Le groupe Michelin victime d'une "arnaque au président"

Le Point - Publié le 03/11/2014

Le groupe de pneumatiques s'est fait voler 1,6 million d'euros via une escroquerie reposant sur de faux ordres de virement

Michelin s'est fait voler 1,6 million d'euros via une escroquerie reposant sur de faux ordres de virement. Selon Le Parisien.fr, le groupe a été sollicité par une personne se présentant comme le directeur financier d'un ses fournisseurs. Celle-ci a alors demandé à ce que les règlements destinés à sa société soient effectués sur le compte d'une banque en République tchèque.

"Arnaque au président"

"Cet homme connaissait parfaitement la procédure à suivre et la personne à contacter au sein du groupe Michelin pour pouvoir effectuer cette modification en toute discrétion", selon une source proche de l'affaire citée par le Parisien. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Clermont-Ferrand.

Michelin n'est pas le premier groupe à être victime d'une telle escroquerie, souvent surnommée "arnaque au président". Selon l'Office central pour la répression de la grande délinquance, quelque 700 faits ou tentatives ont ainsi été recensés entre 2010 et 2014. Le cabinet KPMG (audits et expertises comptables) par exemple avait révélé cette année en avoir été victime, pour un préjudice de 7,6 millions d'euros.
http://www.lepoint.fr/economie/le-group ... 451_28.php

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#41 Message par moinsdewatt » 28 nov. 2014, 21:30

La police judiciaire découvre une escroquerie à la carte bancaire inédite

par Rédaction de France Info vendredi 28 novembre 2014

L'office anti cyber-criminalité de la police judiciaire a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau d'une quinzaine d'escrocs à la carte bancaire utilisant une méthode nouvelle. Ils auraient fait plus d'une centaine de victimes.

Ils pensaient avoir trouvé un système imparable pour s'enrichir à distance. Mais malgré leur inventivité et après avoir fait des centaines de victimes en France, une quinzaine d'escrocs à la carte bancaire ont été interpellés par l'office anti cyber-criminalité de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).


Des escrocs créatifs... et bricoleurs

Les cyber-escrocs qui comptaient dans leurs rangs des petits commerçants, n'avaient pourtant rien laissé au hasard mais surtout, ils avaient innové. Leur méthode consistait à fabriquer eux-même des "TPE" (les terminaux de paiements électriques que l'on trouve dans la plupart des magasins) permettant d'enregistrer le code de la victime ainsi que les données associées à sa carte bancaire. Ces informations en main, les escrocs débitaient les cartes depuis l'étranger, échappant à tous les filtres habituels.

Les victimes elles, ne se doutaient de rien. Au terme de la transaction sur le "TPE" frauduleux elles recevaient même le reçu habituel leur garantissant que leur carte avait bien été débité du montant indiqué sur l'appareil.


"Eviter l'effet "boule de neige" "

"Nous avons enquêté pendant un an il fallait agir avant que cette méthode ne fasse "boule de neige" en France" a affirmé Valérie Maldonado, directrice de l'office anti cyber-criminalité de la PJ. Reste maintenant à retrouver les victimes. Leur nombre pourrait dépasser la centaine. Quant au préjudice total il reste lui aussi à déterminer mais pourrait atteindre des centaines de milliers d'euros.


Des escroqueries qui se multiplientLa fraude à la carte bancaire n'a cessée de progresser ces dernières années en France, selon un rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Entre 2010 et 2012, le volume de ces fraudes a augmenté de 44%. En 2012, on estimait le préjudice total à plus de 450 millions d'euros. Dans plus des deux tiers des cas, les victimes ne sont débitées qu'une seule fois pour un montant moyen de 900 euros. On estime que le nombre d'escroqueries à la carte bancaire augmente deux plus vite que le nombre de cartes mises en circulation.
http://www.franceinfo.fr/actu/justice/a ... ite-609719

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#42 Message par crispus » 01 déc. 2014, 14:18

L'empereur des manuscrits finira-t-il comme Madoff ?
Challenges, le 27/11/2014
Eric Treguier
Le patron d'Aristophil qui faisait miroiter à ses 20.000 clients des rendements de 8% par an fait l'objet d'une enquête pour escroquerie.
La brochure du groupe promet que "la volonté d'Aristophil est de permettre à tout un chacun de tenir un jour entre ses mains un de ces fragments de l'histoire". Plus prosaïquement, les revendeurs, dont le cabinet Finestim, qui place à lui seul l’essentiel des produits Aristophil, promettent un rendement annuel proche de 8% par an et de 40% sur 5 ans. "C’est une performance que n’a jamais connu ce marché, qui est nettement plus stable…" conteste le grand spécialiste Frédéric Castaing spécialiste des livres anciens. En réalité, qui fait vraiment la culbute ? Car si Aristophil achète bien pour une centaine de millions d’euros de manuscrits par an, elle réalise aussi 170 millions de chiffre d’affaires. Une différence qui permet d’avoir une idée des bénéfices réalisés

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#43 Message par slash33 » 01 déc. 2014, 22:43

un rendement annuel proche de 8% par an et de 40% sur 5 ans
Déjà le gars il ne connaît pas bien les maths. :mrgreen:

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#44 Message par nyb » 02 déc. 2014, 10:16

Indécis a écrit :
zaz.1 a écrit :C'est marrant comme histoire. Je dirais pas que c'est une anarque, je vois plutot tout ça comme une taxe sur la bétise.... :mrgreen:
Je suis toujours autant fasciné par le mépris que l'être humain manifeste à l'égard de son prochain.
Avec le corollaire : "je suis meilleur que les autres, jamais je ne pourrais me faire arnaquer ..." :roll:
Ce n'est évidemment pas ce qu'il veut dire. Mais tu le sais parfaitement.

(allez, dis-nous, t'as perdu combien ??? 8) :lol: )
Dieu, c'est le Père Noël des grandes personnes...

« Toute chose a la valeur que son acquéreur est prêt à payer. » (Publilius Syrus, environ 50 av. J-C)

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#45 Message par Paf La Bulle ! » 22 déc. 2014, 06:49

Joe Lewis


Une arnaque de 130 millions de £ (200 millions de $).
"Quant aux biens de standing, ils n'ont rien perdu de leur valeur puisqu'ils ne se vendent pas." Alain Le Bloas, Le Télégramme 18/09/2009

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#46 Message par olmostoline » 22 déc. 2014, 08:50

Ever tried. Ever fail. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

Vainqueur du concours de pronos Bulle-Immo 2018 et 2022.

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#47 Message par moinsdewatt » 05 mars 2015, 22:34

Il proposait d'épargner sur des manuscrits: le patron d'Aristophil chez le juge

Le patron et fondateur d'Aristophil, société qui proposait aux épargnants de placer leur argent dans des lettres historiques ou des manuscrits, était présenté jeudi à un juge pour des faits présumés d'escroquerie.

Outre le médiatique Gérard Lhéritier, dont l'avocat n'a pu être joint par l'AFP, sa fille, le juriste qui rédigeait les contrats avec les épargnants, un libraire-expert et l'expert-comptable de la société, étaient déférés à l'issue de leur garde à vue, a annoncé à l'AFP une source judiciaire.

En début de soirée, la fille, qui était responsable de la gestion des collections, a été la première mise en examen pour escroquerie en bande organisée et soumise à un important cautionnement de 300.000 euros.

Aristophil proposait de placer son épargne dans des manuscrits avec des taux annoncés de 8 à 9%.

Des taux surprenants pour les enquêteurs, qui se demandent si l'apport des nouveaux investisseurs ne servait pas à payer ceux qui souhaitent récupérer leur mise agrémentée de taux élevés. Un système de cavalerie pyramidal de type Ponzi.

Les sommes en jeu, mises au jour par l'enquête préliminaire confiée par le parquet à la PJ parisienne, donnent le tournis.

Les policiers ont comptabilisé à ce stade 18.000 souscripteurs ayant conclu des contrats pour un montant de 850 millions d'euros, selon la source judiciaire.

Outre les contrats passés, les enquêteurs de la PJ ont estimé que d'autres étaient en cours de préparation, pour un montant de 600 à 700 millions d'euros.

Dans la perspective d'un possible préjudice, la justice avait également ordonné la saisie d'avoirs bancaires pour plus de 105 millions d'euros et de biens immobiliers pour 13 millions d'euros. Des lettres et des manuscrits de la société ont également été saisis.

Après le lancement de l'enquête préliminaire du parquet, de nombreux épargnants se sont manifestés auprès de la justice.

Ils avaient acheté des parts dans des écrits figurant dans le catalogue d'Aristophil, parfois très prestigieux, comme le testament politique de Louis XVI, les écrits du général de Gaulle, des manuscrits du marquis de Sade ou d'André Breton...


- "Des précurseurs" -


Avec ce dispositif, la société, dont l'objet principal est d'acheter "des lettres et des manuscrits pour les revendre avec bénéfice", proposait des morceaux d'histoire et du rêve érudit mais aussi des placements financiers, avec des écrits originaux.

Ils pouvaient être acquis par parts, en indivision. L'acquéreur achetait donc dans ce cas un bien incorporel, un titre financier, et non un manuscrit en tant que tel.

Aristophil revendiquait à l'automne avoir eu en dépôt ou en propriété environ 135.000 documents et manuscrits, les plus belles pièces dans son musée du VIe arrondissement de Paris.

...............
http://www.lavoixdunord.fr/economie/il- ... b0n2696046

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#48 Message par Pierric » 06 mars 2015, 09:43

Ouch, Aristophil, un commercial me l'avait proposé il y avait quelques années avec tous les arguments qui vont bien. J'avais bien hésité, mais j'ai jamais donné suite, finalement, j'ai peut être bien fait °°

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#49 Message par moinsdewatt » 30 mars 2015, 17:42

L'inventeur de l'arnaque "au président" devant la justice

Europe 1 le 30 mars 2015

Le pionnier de l'escroquerie aux faux virements aurait empoché plusieurs millions d'euros. Il est jugé à partir de lundi, à Paris, avec 17 autres prévenus.

Le principal intéressé ne sera pas présent au tribunal correctionnel de Paris, pour l'ouverture de son procès. Gilbert Chikli, qui vit en Israël, est soupçonné avec 17 autres prévenus, d'avoir escroqué une cinquantaine de grandes entreprises et banques françaises, entre 2005 et 2006. Le préjudice s'élèverait à 50 millions d'euros.

............

Une arnaque qui a le vent en poupe. La supercherie, aussi appelée escroquerie aux faux ordres de virement internationaux, a fait des émules, puisque actuellement, pas moins de 700 sociétés se sont déclarées victimes pour plus de 350 millions de préjudice. Selon les journalistes de France 2, une quarantaine de salariés se seraient ainsi faits avoir par Gilbert Chikli. Une fois la supercherie découverte, tous ont perdu leur emploi.

http://www.europe1.fr/faits-divers/gilb ... ce-2414059

Un film va sortir sur ce sujet.

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Re: Les arnaques financiéres [file unik]

#50 Message par moinsdewatt » 08 avr. 2015, 15:33

Vendée: Il avait escroqué 130 vendeurs de voitures sur Le Bon Coin, quatre ans de prison

08 Avril 2015

Quatre ans de prison ferme, un autre avec sursis. C'est la peine reçue par un homme de 37 ans, jeudi, qui utilisait le site Le Bon Coin pour escroquer ses victimes. Il était jugé par le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne (Vendée) pour avoir arnaqué, au total, quelque 130 vendeurs de véhicules d'occasion.

Un préjudice de 505.000 euros

Lors de l'audience le 18 février le ministère public avait estimé que l'homme avait «l'escroquerie dans la peau» et requis sept ans de prison, dont cinq ferme. Le préjudice global de cette escroquerie, entre juillet 2011 et février 2014, a été évalué à plus de 505.000 euros.

«Je pense que les victimes considèreront que c'est une peine sérieuse», a estimé l'avocat de 52 d'entre elles, Maître Olivier Robet, contacté par l'AFP. «C'est une peine proportionnée, à mon avis, à la répétition des faits et au préjudice causé aux victimes», a-t-il ajouté.

Addiction au jeu
Le 18 février le prévenu avait expliqué à la barre avoir été pris dans «l'engrenage» de son «addiction au jeu», arnaquant des particuliers le jour pour flamber au casino la nuit. Ancien vendeur sur les marchés, il avait lancé en 2011 son activité de négoce de voitures, en la domiciliant chez ses parents, alors qu'il était interdit bancaire.

Il contactait les vendeurs de véhicules repérés sur le site Le Bon Coin et leur proposait d'échelonner les paiements en échange d'une simple reconnaissance de dette et d'un chèque de garantie qui s'avérait sans provisions ou falsifié. Les véhicules acquis étaient immédiatement revendus à perte pour avoir de l'argent à dépenser rapidement au casino, selon l'homme qui se dit un «malade du jeu».

Son avocat, Maître Philippe Ohayon, a considéré jeudi que ce jugement pouvait être considéré, soit comme «un appui pour une liberté conditionnelle» et des soins adaptés à «la situation maladive de ce joueur», soit «c'est une punition pure et simple» et dans ce cas c'est «contre-productif, la prison n'est pas un lieu de soins».
http://www.20minutes.fr/nantes/1578823- ... ans-prison

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