Pathé victime d’une fraude de plus de 19 millions d’euros
Le Parisien avec AFP 10 novembre 2018,
La branche néerlandaise du groupe français de cinéma a été la cible d’une arnaque au président.
Le groupe français de cinéma Pathé a été la cible d’une fraude aux faux ordres de virement de plus de 19 millions d'euros commise en mars par des personnes se faisant passer pour des dirigeants auprès de la filiale du groupe aux Pays-Bas, selon un tribunal néerlandais.
« Pathé semble avoir été la cible d’un groupe de fraudeurs professionnels qui, grâce à une communication raffinée, a réussi à gagner la confiance de certains collaborateurs » de la filiale du groupe aux Pays-Bas, a déclaré un tribunal d’Amsterdam.
Le groupe français de cinéma Pathé a été la cible d’une fraude aux faux ordres de virement de plus de 19 millions d'euros commise en mars par des personnes se faisant passer pour des dirigeants auprès de la filiale du groupe aux Pays-Bas, selon un tribunal néerlandais.
« Pathé semble avoir été la cible d’un groupe de fraudeurs professionnels qui, grâce à une communication raffinée, a réussi à gagner la confiance de certains collaborateurs » de la filiale du groupe aux Pays-Bas, a déclaré un tribunal d’Amsterdam.
« Le fraudeur a réussi à convaincre les collaborateurs de transférer plusieurs fois un montant considérable d’argent, pour un total de plus de 19 200 000 euros », a ajouté le tribunal dans un jugement du 31 octobre rendu public vendredi.
Le directeur financier et la directrice licenciés
Le tribunal d’Amsterdam rendait une décision dans le cadre d’une procédure ouverte par l’ex-directeur financier de Pathé Pays-Bas, Edwin Slutter, à l’encontre du groupe français. Il protestait contre les conditions de son licenciement après la découverte de la fraude dont il a été la cible.
Dans des courriels envoyés au cours du mois de mars depuis une fausse adresse électronique, les fraudeurs demandaient à Edwin Slutter et à la directrice de Pathé Pays-Bas, Dertje Meijer, de procéder à des virements d’argent destiné à financer une prétendue acquisition à Dubaï.
Les fraudeurs se faisaient passer pour la direction du groupe Pathé et précisaient que l’argent serait remboursé après la transaction. Les deux dirigeants néerlandais ont procédé à plusieurs transferts d’argent pour un montant total de 19,2 millions d'euros.
Des signaux « négligés »
La fraude a été détectée le 28 mars, lorsqu’une partie du montant a dû être empruntée à un fonds géré par le siège du groupe en France.
Edwin Slutter a été remercié avec effet immédiat le 26 avril, quelques jours après Dertje Meijer. Tous deux ont été accusés de « comportement reprochable » par les dirigeants et actionnaires du groupe pour avoir « négligé des signaux » qui auraient dû les alerter dans les échanges de courriels avec les fraudeurs, a indiqué le tribunal.
Le tribunal a ordonné le versement du salaire d’Edwin Slutter jusqu’au 1er décembre 2018. Sollicité par l’AFP, Pathé n’avait pas encore communiqué.
Pathé victime d’une fraude de plus de 19 millions d’euros
Le Parisien avec AFP 10 novembre 2018,
La branche néerlandaise du groupe français de cinéma a été la cible d’une arnaque au président.
Le groupe français de cinéma Pathé a été la cible d’une fraude aux faux ordres de virement de plus de 19 millions d'euros commise en mars par des personnes se faisant passer pour des dirigeants auprès de la filiale du groupe aux Pays-Bas, selon un tribunal néerlandais.
….Le directeur financier et la directrice licenciés
tu as du hesiter, car tu aurais aussi pu poster dans les fils
-sur la loi de Darwin, avec le championnat du monde officieux de la stupidité
-sur les RH, avec les commentaires de Marie sur les réseaux et l'importance de savoir se vendre à un entretien d'embauche
-sur le plafond de verre, pour une fois qu'il se fait défoncer
-sur le piston en général
-sur les branches professionnelles non concurrentielles où on peut tout à fait payer des dizaines de millions de dollars à un inutile pour jouer une course-poursuite et engager des mongoliens comme directeurs financiers
Pathé victime d’une fraude de plus de 19 millions d’euros
Le Parisien avec AFP 10 novembre 2018,
La branche néerlandaise du groupe français de cinéma a été la cible d’une arnaque au président.
Le groupe français de cinéma Pathé a été la cible d’une fraude aux faux ordres de virement de plus de 19 millions d'euros commise en mars par des personnes se faisant passer pour des dirigeants auprès de la filiale du groupe aux Pays-Bas, selon un tribunal néerlandais.
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« Pathé semble avoir été la cible d’un groupe de fraudeurs professionnels qui, grâce à une communication raffinée, a réussi à gagner la confiance de certains collaborateurs » de la filiale du groupe aux Pays-Bas, a déclaré un tribunal d’Amsterdam.
Quand tous le monde profite d'une arnaque ... est-ce encore une arnaque ?? :
Ainsi: L'état qui évite des pénalités de l'UE, les producteurs d'énergie trouvent ainsi sur le marché la quantité de CEE qui leur sont nécessaires (et à bon prix), les entreprises ont u travail, les particuliers obtiennent des travaux d'isolation à 1 euro., la presse reçoit de la pub , le pouvoir politique fait des cadeaux écolo, l'opinion publique est réjouie, la terre se réchauffe moins, les petits oiseaux gazouilles, ... . Je suis pas contre le principe bizarre des CEE (sans grand effet sur le CO2 produit) mais suit surpris que les "économies d’énergies" indiqué sur les CEE ne correspondent pas à la réalité quantifiable et vérifiable (comme nos sénateurs l'on rappeler au gouvernement pour se couvrir).
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 22 avr. 2019, 08:07
par moinsdewatt
Ne vous faites pas avoir.
Gare à l’arnaque aux faux placements dans les vaches laitières
Boris Cassel 22 avril 2019, LeParisien
Des sites frauduleux proposent des rendements records en investissant dans le cheptel bovin. L’Autorité des marchés financiers met en garde les épargnants contre cette nouvelle fraude.
Avec son mufle rosé légèrement verdi par de l’herbe fraîchement broutée, ses yeux taquins et ses deux petites cornes, on lui donnerait le bon Dieu sans confession à cette Montbéliarde tachetée de marron. Et pourtant, cette jolie photo de vache en page d’accueil site www.cheptelepargne.com cache mal une arnaque aussi grosse qu’elle : un rendement de « 6 % » et « garanti » aux investisseurs qui placent leurs économies, via ce site, dans le cheptel bovin.
Comment fonctionne ce supposé investissement dans l’élevage laitier, un secteur qui, assure ce site frauduleux, ne « connaît pas la crise » (sic) ? « L’investisseur place son argent dans des vaches qui sont louées à des éleveurs », peut-on y lire. À l’éleveur, le lait, et la descendance mâle. À l’investisseur, la descendance femelle qui permettrait de faire grossir son cheptel. Dans la réalité, le montage sert surtout à traire l’épargnant.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) tire la sonnette d’alarme. Les appels d’épargnants floués se sont multipliés ces dernières semaines auprès d’Épargne Info service, son service de renseignements téléphoniques. « Nous n’avions eu qu’une dizaine d’appels d’épargnants sur ce sujet en 2018. Tous d’ailleurs en fin d’année. Or, en 2019, nous en avons déjà reçu une cinquantaine ! » alerte Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants de l’AMF. Une montée en puissance qui inquiète. Les montants en jeu sont importants, avec des pertes moyennes déclarées de plus de 14 500 euros.
Des sites Internet extrêmement bien réalisés.
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Dans des vaches laitières ? Qui franchement est tombé dans le piège ?
Ceux qui ont pas tapé dans google ceci : ''avis www.cheptelepargne.com'' Faites le vous serez vire fixés.
Le site semble mort. Ca m'avait bien fait rire, surtout le 5 vaches achetées, 1 génisse offerte
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 06 oct. 2019, 09:25
par moinsdewatt
L’AMF présente une application pour détecter les escroqueries sur internet
AMF Protect Épargne affiche de manière efficace toutes les informations relatives aux arnaques sur internet.
4 oct 2019
Le régulateur français des marchés financiers vient d’annoncer la disponibilité d’une nouvelle application mobile (iOS) qui permet aux français de se protéger face aux arnaques financières. Déclinée en site web (protectepargne.amf-france.org), AMF Protect Épargne inclut évidemment la liste noire de prestataires frauduleux, mais elle propose aussi un questionnaire ludique qui permet de voir si l’on se trouve face à une escroquerie.
Comment déceler une escroquerie ?
Ces dernières années, les arnaques ont cru de manière considérable sur internet. Si elles se contentaient à l’origine de produits d’investissements comme le forex, l’or ou les crypto-monnaies, elles se sont depuis largement diversifiées : vin, cheptel, crowdfunding – ou même banque en ligne récemment. Nous avons d’ailleurs réalisé un petit tutoriel d’une arnaque sur Revolut qui circule en ce moment
Deux ans ferme requis contre le "Madoff boulonnais" accusé d'une escroquerie à 9 millions d'euros
AFP•05/03/2020
Cinq ans de prison dont deux ferme ont été requis jeudi à l'encontre d'un sexagénaire surnommé le "Madoff boulonnais", un "escroc escroqué" qui "assume" et "regrette" d'avoir détourné 9 millions d'euros en promettant des placements juteux aux clients de sa société de courtage.
Poursuivi pour escroquerie en bande organisée, le prévenu de 61 ans était jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pour des faits commis entre 2001 et 2012. Au total, 72 personnes ont porté plainte.
Le procureur a également requis à son encontre l'interdiction définitive d'exercer toute profession de banquier, courtier en assurance ou gestionnaire de fonds.
La décision doit être rendue le 9 avril.
"J'ai voulu faire capitaliser 170.000 euros. J'ai tout perdu", a déploré jeudi Alain, l'un des plaignants présents à l'audience. "Je suis arrivé à la fin de ce qu'on appelle la chaîne de Ponzi. L'argent que je lui ai confié a servi à renflouer les personnes arnaquées avant moi".
La pyramide a vacillé lorsqu'un premier couple, souhaitant récupérer l'argent investi, a déposé plainte en octobre 2010.
"J'assume complètement et je regrette infiniment", a déclaré Serge L., en ouverture de ce procès qui doit permettre de comprendre comment cet homme "intelligent", au casier judiciaire vierge, risque jusqu'à 7 ans de prison.
Ancien banquier, puis assureur, l'homme a profité de son "excellente réputation" pour créer la société "VIP Consultant" en 1997 avec son associé, agent d'assurance GAN à Draguignan (Var) - qui s'est suicidé en 2011 quand les enquêteurs ont commencé à remonter à lui.
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La famille des Yvelines avait escroqué 41 caisses d’assurance maladie
CLAIRE DOMENECH 05/03/2020
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Montant du préjudice : 675.000 euros. Avec cette somme, les membres de cette famille auraient acheté de multiples produits de luxe, des voitures haut de gamme. Plusieurs milliers d'euros auraient également été transférés à l'étranger. France Bleu indique par ailleurs que le chiffre des escroqueries avortées monte à 1,4 million d'euros.
Faites gaffe à vos gamins, qu'ils se laissent pas attraper par ça.
Je me souviens il y a une vingtaine d'années, une nana m'avait parlé d'un plan en or avec un fournisseur d'accès internet & téléphone : rien de folichon sur l'abonnement en soi, le seul truc c'est qu'on pouvait se faire des tunes en cooptant d'autres abonnés. Ca m'a intrigué, résultat, j'ai perdu une heure et demie en présentation powerpoint sur ACN. https://fr.wikipedia.org/wiki/ACN_(entreprise)
Bon, tout ce que ça m'a coûté, c'est une soirée chiante.
Mais le soucis, c'est quand ces boîtes s'en prennent à des personnes économiquement fragiles. Sur Pole-Emploi.fr, ma femme a eu plusieurs propositions pour être vendeuse à domicile de lingerie ou de produits cosmétiques. Il « suffisait » d'acheter un kit de démarrage à 500€ pour se lancer. Tout en freelance, pas de défraiement. Assez vite tu comprends que la cible pour faire gagner du POGNON à la marque, ce n'est pas les acheteurs mais les vendeurs, ils prennent tous les risques, la marque aucun. Le but est plus de coopter d'autres vendeurs que de vendre la camelote.
Heureusement qu'elle n'a pas perdu ses droits au chômage pour avoir décliné ce genre d'offres.
Des maisons de briques rouges à Detroit en Amérique, qui devaient faire la fortune d'investisseurs français. Achetées 60 000 dollars, elles rapportaient des loyers de 850 dollars, rendement garanti par un conseiller en gestion immobilière qui avait pignon sur rue à Sophia Antipolis, il accompagnait nos investisseurs aux États-Unis, pour qu'ils puissent voir eux-mêmes les maisons qu'ils achetaient mais, curieusement, ils ne pouvaient pas les visiter. On leur demandait même, pour leur sécurité, de ne pas descendre de leur 4x4 qui les emmenait dans des quartiers pauvres de Detroit voués, promis, à être rénovés ! L’idée du gain facile, sans risque d’impôt, dissipait les doutes, et pourtant.… Mediapart a résumé ainsi cette affaire : ce sont "des vautours qui se sont fait plumer", et le plumage fait la Une de Nice-Matin: une escroquerie immobilière à plus de 50 millions d'euros, qui aura fait plus 400 victimes en France, principalement sur la Côte d'azur, qui n’avaient rien acheté sinon une illusion.
Les maisons étaient vendues fictivement plusieurs fois, les actes annulés au cadastre après la signature, puis elles étaient brûlées, fermées, squattées : quand ils croyaient recevoir un loyer, les Français touchaient en réalité une infime partie du pactole apporté par les arnaqués dont ils faisaient partie. On appelle cela un système de Ponzi, c'est un classique de l’arnaque. Celle-ci s'est révélée en janvier dernier, quand d'un clic, un français de Miami nommé Paul de Santos, qui théoriquement gérait les maisons de Detroit, a épongé les comptes des français humiliés. En attendant la justice, je découvre ce De Santos, déjà condamné il y a cinq ans pour avoir vendu à des Français des appartements-fantômes dans le Dakota. Mais l'homme présente si bien, Le Journal de France 2 l’avait interrogé comme un expert en investissement immobiliers en Floride, la vidéo - amusant- n'est plus visible sur la Toile… Dans l’arnaque de Detroit, la compagne de Paul de Santos faisait office de notaire en certifiant les ventes d’appartements.
Réunions secrètes dans des hôtels, coups de téléphone répétés... Douze industriels du jambon et de la charcuterie ont été condamnés jeudi à payer 93 millions d'euros au total pour des ententes sur les prix entre 2010 et 2013.
Il aurait dû tenter ça ici, un rappel à la loi et ça passait !
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 31 juil. 2020, 14:29
par dams13
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 22 déc. 2020, 11:49
par moinsdewatt
Escroquerie : de faux notaires sévissent dans plusieurs départements et proposent de juteux héritages
BOURSORAMA AVEC NEWSGENE•22/12/2020
La Chambre interdépartementale des notaires alerte sur une arnaque répandue ces dernières semaines dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes. Plusieurs personnes auraient ainsi été victimes de faux notaires qui leur avaient promis un bel héritage après le décès d'un proche.
Une quinzaine de personnes auraient déjà signalé l'arnaque en l'espace d'une semaine dans plusieurs départements français. Comme le rapporte France Bleu, de faux notaires sévissent actuellement dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes. La Chambre des notaires interdépartementale alerte donc sur les pratiques de ces usurpateurs qui promettent à leurs victimes d'alléchants héritages.
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Demantèlement d'un réseau d'escroquerie au chômage partiel dans le Sud-Est
AFP•24/02/2021
La police judiciaire de Lyon a mis au jour un vaste réseau d'escroquerie au chômage partiel par huit sociétés fantômes dans le Sud-Est, avec un préjudice pour l'Etat estimé à 2,4 millions d'euros, a appris l'AFP auprès des responsables de la division de lutte contre la criminalité financière.
A la fin du mois d'août, une société de la région stéphanoise attire l'attention de Tracfin, le service du ministère de l'Économie chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Bercy alerte la PJ sur une "suspicion d'escroquerie en bande organisée" en s'apercevant que 400.000 euros d'indemnisations du chômage partiel, liées à la crise sanitaire, ont été alors indûment perçus.
L'entreprise, qui prétendait être un loueur de véhicules, avait déclaré 49 salariés, émargeant chacun en moyenne à 4.000 euros par mois, alors qu'elle n'en employait aucun, selon une source proche du dossier.
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J'aimerais bien savoir comment il a fait car normalement pour faire des achats il faut activer la carte non ?
Tu l actives avec le code la carte.. s'il piquait les deux courriers il avait la carte et le code pour l activer et l utiliser..
Si c était un renouvellement de carte donc sans changement de code secret il ne pouvait pas l'utiliser.
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 25 févr. 2021, 08:22
par krachboom
Ah ok si y a 2 courriers ok.
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 26 févr. 2021, 18:34
par Pi-r2
Encore un avantage aux banques en ligne où, en plus, il faut la débloquer sur le site bancaire.
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 12 mars 2021, 09:25
par moinsdewatt
Un trader achète 6000 tonnes de cuivre et reçoit des cailloux peints
L’entreprise Mercuria Energy Group pensait acquérir 6000 tonnes de cuivre pour 30,2 millions de dollars. À l’arrivée des bateaux en Chine, il ne s’agissait que de vulgaires cailloux peints en rouge.
Le Parisien Le 11 mars 2021
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Ratata, c'est encore meilleur que l'extrait choisi:
Evidemment, Mercuria a porté plainte. Selon les premiers éléments de l’enquête, une bande venait la nuit, après le passage des inspecteurs, ouvrait les conteneurs, remplaçait le cuivre par des pierres peintes. Et elle posait de faux scellés... Ni vu ni connu.
En échange d’investissements de plusieurs dizaines de milliers d’euros, les clients se voyaient garantir une alléchante rentabilité locative de 6 à 10% par an.
Par ailleurs, la formule s’accompagnait d’une possibilité de «cashback». Moyennant le paiement de l’intégralité du bien immobilier avant même la construction, la société s’engageait à racheter le bien 10 à 30% plus cher que son prix d’achat au bout d’un certain nombre d’années. Une formule mise en avant par les commercialisateurs comme une garantie «satisfait ou remboursé» mais qui s’apparente également à la pyramide de Ponzi que l’on retrouve dans beaucoup d’arnaques où les nouveaux clients financent le système.
Les chances pour les investisseurs floués de récupérer leur mise semblent désormais bien minces. Au total, près de 2500 épargnants, dont une majorité de Français, seraient concernés. À en croire la presse locale, ils sont ainsi 350 Polynésiens à risquer de voir leurs économies partir en fumée.
La Commission européenne a annoncé jeudi avoir infligé un montant total de 371 millions d'euros à des banques pour avoir participé à une entente contraire à la concurrence sur les marchés des emprunts d'Etat.
La BNP Paribas, première banque française et européenne, a été mise en examen le 11 mai pour "blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics" dans l'affaire dite des "biens mal acquis", a appris jeudi l'AFP de sources proche du dossier et judiciaire.
Re: Les arnaques financiéres [file unik]
Posté : 10 juil. 2021, 09:42
par moinsdewatt
L'homme derrière l'une des plus grosses arnaques à la cryptomonnaie écope de 15 ans de prison
10 juillet 2021
Roger Nils-Jonas Karlsson a arnaqué pendant une dizaine d'années des personnes financièrement vulnérables. Arrêté en Thaïlande puis jugé aux Etats-Unis, il doit rembourser plus de 16 millions de dollars à ses victimes.
Roger Nils-Jonas Karlsson, un suédois de 47 ans, a arnaqué plus de 3 575 victimes et volé des dizaines de millions de dollars, sur une période de près de dix ans. Il s'agit d'une des plus grosses arnaques à la cryptomonnaie sous forme de pyramide de Ponzi, un système frauduleux qui consiste à rembourser les intérêts d'investisseurs avec la mise de nouveaux entrants. Il a écopé de quinze ans de prison, jugé par un tribunal californien.
Karlsson a débuté la fraude en 2011. D’abord en ciblant des personnes financièrement instables, comme des personnes âgées, en leur faisant investir en cryptomonnaie dans une entreprise appelée “Eastern Metal Securities”.
En les incitant à acheter des parts d'environ 100 dollars, il leur promettait en retour 1,15kg d'or, soit 45.000 dollars selon le cours de l'époque. L'homme garantissait également à ses investisseurs qu'en cas de perte de financement, il leur rendrait jusqu'à 97% de leur somme.
Une fois l'argent récupéré, l'arnaqueur le déposait sur son compte personnel pour s’acheter -entre autres - des villas et un complexe hôtelier en Thaïlande.
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